东方海洋:第六届董事会第十三次会议决议公告
来源:东方海洋
摘要:证券代码:002086 证券简称:东方海洋 公告编号:2018-027 山东东方海洋科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
证券代码:002086 证券简称:东方海洋 公告编号:2018-027
山东东方海洋科技股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第六届董事会第十三次会议于2018年5月7日以电话、传真及邮件等
形式通知全体董事,于2018年5月18日以通讯方式召开,应参加董事9人,
实际参加审议及表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
规定。会议以通讯表决方式通过以下议案:
一、审议通过《关于增加全资子公司作为募投项目实施主体暨增加其实缴注册资本的议案》
同意根据公司业务发展需要,增加天仁医学检验实验室有限公司、艾维可生物科技有限公司和东方海洋生命科技有限公司等三家全资子公司作为公司 2017年非公开发行募投项目之一“东方海洋精准医疗科技园一期项目”的实施主体,并使用该项募投项目的募集资金向上述全资子公司增加实缴注册资本用于实施募投项目的部分建设。除上述变更外,本募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不发生变化。
独立董事意见:公司本次增加全资子公司作为募投项目实施主体暨增加其实缴注册资本事项,没有改变原定投资内容和项目,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。相关内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)等相关法律法规和规范性文件规定,以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。因此我们同意公司将全资子公司天仁医学检验实验室有限公司、艾维可生物科技有限公司及东方海洋生命科技有限公司增加为“东方海洋精准医疗科技园一期项目”的实施主体暨使用募集资金向上述子公司增加实缴注册资本事项。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容见公司刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于增加全资子公司作为募投项目实施主体暨增加其实缴注册资本的公告》(2018-029)。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2018年5月19日
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