证券代码： 300464 股票简称：星徽精密 公告编号： 2018-061
广东星徽精密制造股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次： 2018 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
公司第三届董事会第十八次会议审议通过了关于《关于召开 2018 年第一
次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间： 2018 年 6 月 4 日（星期一）下午 14： 30。
网络投票时间： 2018 年 6 月 3 日-2018 年 6 月 4 日。其中， 通过交易系统进
行网络投票的具体时间为 2018年 6月 4日上午 9:30―11:30，下午 13:00―15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 6 月 3 日 15:00 至 2018 年 6 月 4
日 15:00 的任意时间。
5、 会议的召开方式： 采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司股
东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。 
6、会议的股权登记日： 2018 年 5 月 28 日（星期一）
7、 出席对象：
（ 1） 股权登记日 2018 年 5 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（ 2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（ 3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、 现场会议地点：广东佛山市顺德区北�蛘蚩埔德� 3 号。
二、 会议审议事项
1、《 关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司
在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、 提案编码
提案编码 提案名称
备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌
的议案》 √
本次会议不设总议案。 
四、 会议登记事项
1、登记方式
（ 1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会
议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（ 2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、
法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行
登记。
（ 3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
2、登记时间： 2018 年 6 月 1 日（ 8:00―11:00、 14:00―17:00）。
3、登记地点： 广东佛山市顺德区北�蛘蚩埔德� 3 号公司证券事务部。
4、其他事项： 本次股东大会会期半天， 与会人员的食宿及交通等费用自理。
联系人： 包伟
联系电话： 0757-26332400
传 真： 0757-26326798
邮箱： sec@sh-abc.cn
邮编： 528311
五、 参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 2。
六、 备查文件
1、广东星徽精密制造股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议
2、深交所要求的其他文件。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
2018 年 5 月 18 日
附件 1：授权委托书
广东星徽精密制造股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席广东星徽精密制造
股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会， 代为行使表决权，并按以下投票
指示代表本人（本公司）进行投票。
提案
编码 提案名称
备注
同 意
弃 权
反 对
该列打勾 
的栏目可
以投票
1.00 《关于筹划重大资产重组停牌期满申请
继续停牌的议案》 √
1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内填入相应股票数，做
出投票指示；
2、如委托人未作任何投票指示，则视为受托人可以按照自己的意愿表决。 
委托人（签章）： 
委托人持股数： 
委托人身份证号码(营业执照号码)： 
受托人（签名）： 
受托人身份证号码： 
年 月 日
注： 1、授权委托书复印件有效；
2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序：
1、投票代码： 365464。
2、投票简称： “星徽投票” 。
3、 填报表决意见或选举票数。
本次股东大会的议案为非累计投票，对于投票议案，填报表决意见为：同意、
反对、弃权；
股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的所有议案表达相同意
见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票时间： 2018 年 6 月 4 日的交易时间，即 9： 30-11： 30 和 13： 00-15：
00。
2、股东可以登入证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 6 月 3 日下午 15:00，结束时
间为 2018 年 6 月 4 日下午 15:00。
2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（ 2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。