证券代码：872672          证券简称：英奥特          主办券商：银河证券

                 银川英奥特自控股份有限公司

                 2017年年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2018年5月16日9:00

     2.会议召开地点：银川英奥特自控股份有限公司第二会议室3.会议召开方式：现场

     4.会议召集人：董事会

     5.会议主持人：董事长党李军

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《银川英奥特自控股份有限公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，

持有表决权的股份3,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《银川英奥特自控股份有限公司2017 年年度报告及其

    摘要》。

      1、 议案内容：

     议案内容：该议案已于2018年4月24日在全国中小企业股份转

让系统http://www.neeq.com.cn进行披露。

      2、 议案表决结果：

     同意股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3、回避表决情况：

      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《银川英奥特自控股份有限公司2017年度董事会工作

    报告》。

      1、 议案内容：

      公司2017年度董事会工作报告。

      2、 议案表决结果：

     同意股数 3,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3、 回避表决情况：

      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《银川英奥特自控股份有限公司2017年度监事会工作

    报告》。

      1、 议案内容：

      公司2017年度监事会工作报告。

      2、 议案表决结果：

      同意股数3,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3、 回避表决情况：

      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《银川英奥特自控股份有限公司2017年度财务决算报

    告》。

      1、 议案内容：

      公司2017年度财务决算报告。

      2、 议案表决结果：

      同意股数3,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3、 回避表决情况：

      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《银川英奥特自控股份有限公司2018年度财务预算报

    告》。

      1、 议案内容：

      公司2018年度财务预算报告。

      2、 议案表决结果：

      同意股数3,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3、 回避表决情况：

      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六)审议通过《银川英奥特自控股份有限公司2017年度利润分配预

    案的议案》。

      1、 议案内容：

     由于公司目前正处于发展阶段，为保证生产经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，本年度公司不进行利润分配。

      2、 议案表决结果：

     同意股数 2,933,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

97.77%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数66,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.23%。

      3、 回避表决情况：

      本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

      律师事务所名称：北京市盈科（银川）律师事务所

      律师姓名：吴卫宁、雷娜

      结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

（一）经与会股东签字的《银川英奥特自控股份有限公司2017年年

度股东大会决议》；

（二）北京市盈科（银川）律师事务所出具的《关于银川英奥特自控股份有限公司2017年年度股东大会律师见证法律意见书》。

                                             银川英奥特自控股份有限公司

                                                             董事会

                                                         2018年5月18日