证券代码：603987         证券简称：康德莱           公告编号： 2018-052

               上海康德莱企业发展集团股份有限公司

                 第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2018年5月18日在上海市嘉定区华江路170号 A 栋会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于2018年5月12日以电子邮件或其他书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由王彩亮先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司及控股子公司上海康德莱手岛制管有限公司拟购买结构性存款或保本型理财产品的议案》；

    具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的公告》（公告编号：2018-053）。

    公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

    该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

    （二）审议通过了《关于公司开展外汇期权及期权组合交易业务的议案》；    具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于公司开展外汇期权及期权组合交易业务的公告》（公告编号：2018-054）。

    该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

    （三）审议通过了《关于增加公司2018年度日常性关联交易的议案》；

    具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于增加公司2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-055）。

    公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

    该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

    该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

    三、上网附件

    （一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见》。

    四、备查文件

    （一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

     特此公告。

                                  上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

                                                 2018年5月19日