证券代码：002383         证券简称：合众思壮         公告编号：2018-052

               北京合众思壮科技股份有限公司

            第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    公司第四届董事会第十五次会议于2018年5月18日在北京市大兴区科创十

二街8号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年5月15

日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全

体监事、部分高管及董事会秘书列席会议。

    会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：

    （一）关于为全资子公司北京招通致晟科技有限公司提供担保的议案

    公司全资子公司北京招通致晟科技有限公司拟向大连银行股份有限公司北京分行申请授信，授信额度不超过人民币金额5,000万元，期限一年。公司决定对该笔授信提供担保。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）关于为全资子公司合众思壮北斗导航有限公司提供担保的议案

    公司全资子公司合众思壮北斗导航有限公司拟向北京银行中关村科技园区支行申请授信，授信额度不超过人民币金额2,000万元，期限两年。公司决定对该笔授信提供担保。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）关于新增募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案

    同意公司在浙商银行股份有限公司北京分行新设一个募集资金账户，并与浙商银行股份有限公司北京分行及申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订募集资金三方监管协议。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     特此公告

                                                北京合众思壮科技股份有限公司

                                                              董事会

                                                       二�一八年五月十九日