证券代码：000666        证券简称：经纬纺机        公告编号：2018-34

                        经纬纺织机械股份有限公司

                     第八届董事会临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2018年5月

15日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2018年5月18日上午以通讯

方式召开第八届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应出席董事8

名，实际出席的董事8名，公司监事及高级管理人员参加了会议，符合《公司法》

和本公司章程的规定。

    一、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》鉴于本次重组涉及的交易方案细节谈判、尽职调查、法律和审计等工作量较大，相关方案及其他相关事项仍需进一步商讨，公司预计无法在原预计时间内，即在 2018年 6月 12 日前披露本次重大资产重组方案；为维护广大投资者利益，避免股价异常波动，董事会同意公司股票自2018年6月12日（星期二）开市起继续停牌，停牌时间自停牌首日（2018年3月12日）起累计不超过6个月，同意向深圳证券交易所申请公司股票自 2018年 6月 12 日（星期二）开市起继续停牌。

    （表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

    本次议案尚需公司股东大会审议批准。

    具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-35）。

    二、提请于2018年6月5日召开公司2018年第二次临时股东大会审议上

述议案。

    （表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

    具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于召开2018年第二次临时

股东大会的通知》（公告编号：2018-36）。

    二、备查文件

    第八届董事会临时会议决议

    特此公告。

                                                     经纬纺织机械股份有限公司

                                                                董事会

                                                        2018年5月19日