易世达:第三届董事会第二十九次会议决议公告
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摘要:证券代码:300125 证券简称:易世达 公告编号:2018-047 大连易世达新能源发展股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连
证券代码:300125 证券简称:易世达 公告编号:2018-047
大连易世达新能源发展股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司(简称:公司)在大连高新园区火炬路32号B座20层公司会议室召开第三届董事会第二十九次会议。本次会议通知提前以电子邮件的方式送达,会议于2018年5月18日上午以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,其中独立董事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长刘振东先生主持,经与会董事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过了《关于使用自有资金投资设立全资子公司的议案》
公司拟使用自有资金在上海市投资设立全资子公司“上海易世达科技有限公
司”(名称暂定,以工商注册登记部门核定为准),注册资本为人民币10,000万元,
法定代表人为洪家新。具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用自有资金投资设立全资子公司的公告》。公司董事会授权管理层办理相关具体事宜。
本议案经表决,以6票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司
董事会
2018年5月18日
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