证券代码：300269             证券简称：联建光电             公告编号：2018-075

                    深圳市联建光电股份有限公司

                  关于公司管理层分工调整的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）致力于成为线上线下整合营销传播集团。公司战略由外延式并购转向着重抓内生协同发展和合规管理并重。为实现公司中长期发展目标，公司管理层将陆续调整相关工作职责及分工，促进组织管理为战略实现服务。

    鉴于上述原因，公司副总经理朱贤洲先生、蒋皓先生、马伟晋先生将不再担任公司副总经理职务，但仍留任公司董事职务，并在各子公司任职，专注于各核心业务板块发展，符合公司战略规划的要求。

    同时，根据公司建立集团化管理平台，加大集团整合服务的能力和合规管理能力，经公司董事长、总经理刘虎军先生提名，公司提名委员会审议通过，拟聘请吴铮先生为公司副总经理，兼任公司首席运营官，主要负责公司战略规划、人力行政管理、技术研发及业务整合协同工作，任期三年；聘请熊瑾玉女士为公司副总经理，兼任公司首席风险合规官，主要负责公司信息化管理、财务管理等合规工作，任期三年。关于熊瑾玉女士、吴铮先生简历详见附件。

    截至本公告披露日，朱贤洲先生持有公司股票7,591,422股，占公司总股本

的1.2377%；蒋皓先生持有公司股票9,459,675股，占公司总股本的1.5424%；

马伟晋先生持有公司股票11,150,042股，占公司总股本的1.8180%。朱贤洲先

生、蒋皓先生、马伟晋先生将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相关规定，对其所持股份进行管理。

    特此公告。

                                                  深圳市联建光电股份有限公司

                                                                董事会

                                                          2018年5月17日

附件：

吴铮先生简历

    吴铮先生，男，1974年出生，中国香港籍。先后就读美国德州纳华社区大

学、美国德州大学、香港中文大学，硕士学历。先后就职于

PricewaterhouseCoopers、Mckinsey&company,Inc.HongKong、德勤管理咨询（上

海）有限公司、上海米筹互联网金融服务股份有限公司，分别担任资深总监、副合伙人、合伙人、CEO等职位。吴铮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

熊瑾玉女士简历

    熊瑾玉女士，女，1970年出生，中国籍，金融硕士，曾任职湖南省测绘局、

湖南银友实业公司、昆明嘉客隆公司、深圳市健和隆电子有限公司，2003年 4

月至今历任公司董事、副总经理，现任联建光电董事。熊瑾玉女士持有公司4.84%

股份，与公司董事长、总经理刘虎军先生（持有公司19.10%股份）为夫妻关系，

刘虎军先生与熊瑾玉女士为公司实际控制人。此外，熊瑾玉女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。