证券代码：835872         证券简称：上方传媒         主办券商：东北证券

               北京上方传媒科技股份有限公司

                            对外投资的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

     本公司拟对全资子公司海南椰丝科技有限公司新增注册资本人民币9,000,000.00元，其中公司认缴出资人民币9,000,000.00元，增资完成后，海南椰丝科技有限公司注册资本增加到人民币10,000,000.00元。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

     公司于2018年5月15日召开第一届董事会第二十三次会议，

审议通过了《关于对海南椰丝科技有限公司增加注册资金的议案》。

     表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票

     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

     根据《公司章程》及《重大投资决策管理办法》，公司本次对外投资金额没有超出最近一期审计总资产的 30%（含 30%），无须提请股东大会审批。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

     本次增资尚需申报海南澄迈县工商行政管理部门办理变更登记手续。

二、投资标的基本情况

(一)出资方式

     本次对外投资的出资方式为现金。

     本次对外投资的出资说明：

     本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

(二)投资标的基本情况

     名称：海南椰丝科技有限公司

     注册地：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园

     经营范围：技术开发技术转让技术咨询技术服务计算机技术培训数据处理企业策划、设计公共关系服务教育咨询文化艺术交流(不含营业性演出)经济贸易咨询文化咨询投资咨询税务咨询财务咨询体育咨询企业管理咨询市场调查企业管理投资管理资产管理设计、制作、代理、发布广告会议服务承揽展览展示活动包装服务翻译服务产品设计模型设计电脑动画设计、制作机器人与自动化装备、机械电子装备、自动化系统的技术开发、机械设备、电器设备计算机系统的设计、集成、安装、测试和管理家用电器计算机、软件及辅助设备通讯设备广播电视设备通用设备专用设备交通运输设备电气机械金属制品电子产品、器件和元件仪器仪表及文化、办公用机械办公用品礼品版权贸易。

     本次增资前，各主要投资人的投资规模和持股比例：

                                                            单位：元

           股东名称               币种         出资额        出资比例

北京上方传媒科技股份有限

                                     人民币      1,000,000.00   100.00%

公司

     本次增资后，各主要投资人的投资规模和持股比例：

                                                            单位：元

           股东名称               币种         出资额        出资比例

北京上方传媒科技股份有限

                                     人民币    10,000,000.00   100.00%

公司

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

     本次对外投资是基于公司经营发展的需要，以更好地利用海南政策红利开展业务。

(二)本次对外投资可能存在的风险

     本次公司对全资子公司的增资投入，将为海南椰丝科技有限公司业务的开展提供支持。但仍存在投资未能达到预期以及政策变化的风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

     本次对外投资有利于子公司的中长期发展，对公司未来的财务状况和经营不会产生不利影响。

四、备查文件目录

     《北京上方传媒科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

     特此公告。

                                          北京上方传媒科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2018年5月17日