证券代码：871341         证券简称：慧联电子         主办券商：中原证券

              新乡市慧联电子科技股份有限公司

                 2017年年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2018年5月17日

     2.会议召开地点：公司会议室

     3.会议召开方式：现场

     4.会议召集人：董事会

     5.会议主持人：董事长徐梅花

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共18人，

持有表决权的股份70,400,000股，占公司股份总数的98.05%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

     具体内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让

系统中披露平台（www.neeq.cc）披露的《2017年年度报告》（公告

编号：2018-009）和《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-010）

2.议案表决结果：

同意股数70,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于2017年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

     具体内容详见公司于2018年4月26日在全国股份转让系统指定

信息披 露平台上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》

（公告编号2018-006）。

2.议案表决结果：

同意股数70,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于2017年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

     具体内容详见公司于2018年4月26日在全国股份转让系统指定

信息披 露平台上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》

（公告编号 2018-006）。

2.议案表决结果：

同意股数70,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于

                           2018年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

     具体内容详见公司于2018年4月26日在全国股份转让系统指定

信息披 露平台上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》

（公告编号2018-006）。

2.议案表决结果：

同意股数70,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于2017年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

     具体内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让

系统中披露平台（www.neeq.cc）披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-006）。

2.议案表决结果：

同意股数70,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六)审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容

     具体内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让

系统中披露平台（www.neeq.cc）披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2018-011）。

2.议案表决结果：

同意股数70,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七)审议通过《关于公司

                               2017年年度募集资金存放与实际使用情况

    的专项报告的议案》

1.议案内容

     具体内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让

系统中披露平台（www.neeq.cc）披露的《关于公司2017年年度募集

资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-012）。

2.议案表决结果：

同意股数70,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八)审议通过《关于预计2018年日常性关联交易的议案》

1.议案内容

     具体内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让

系统中披露平台（www.neeq.cc）披露的《关于预计2018年度日常性

关联交易的公告》（公告编号：2018-014）。

2.议案表决结果：

同意股数17,465,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     关联股东深圳九日旭投资管理有限公司、徐强、徐帅回避表决。

(九)审议通过《关于调整在公司就职董事、高管薪酬的议案》1.议案内容

     具体内容详见公司于2018年4月26日在全国股份转让系统指定

信息披 露平台上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》

（公告编号 ：2018-006）。

2.议案表决结果：

同意股数17,065,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     关联股东深圳九日旭投资管理有限公司、徐强、徐帅、张有高回避表决。

(十)审议通过《关于2017年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

     具体内容详见公司于2018年4月26日在全国股份转让系统指定

信息披 露平台上披露的公司《第一届监事会第五次会议决议公告》

（公告编号 2018-007）。

2.议案表决结果：

同意股数70,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《新乡市慧联电子科技股份有限公司2017年年度股东大会决

议》

                                        新乡市慧联电子科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2018年5月17日