怡亚通:简式权益变动报告书(二)
来源:怡亚通
摘要:深圳市怡亚通供应链股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司 股票上市地点:深圳证券交易所 股票简称:怡亚通 股票代码:002183 信息披露义务人:深圳市投资控股有限公司 住所:深圳市福田区深南路投资大
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称:深圳市怡亚通供应链股份有限公司
股票上市地点:深圳证券交易所
股票简称:怡亚通
股票代码:002183
信息披露义务人:深圳市投资控股有限公司
住所:深圳市福田区深南路投资大厦18楼
通讯地址:深圳市福田区深南路投资大厦18楼
股份变动性质:股份增加
签署日期:二�一八年五月十七日
声明
一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司收购管理办法》(以下简称《收购办法》)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号――权益变动报告书(2014 年修订)》(以下简称《信息披露准则第15号》)及其他相关法律法规编写;
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其行为亦不违反信息披露义务人的章程或内部规则中的任何条款,或与之冲突。
三、依据《证券法》、《收购办法》、《信息披露准则第15号》的规定,
本报告书已全面披露了信息披露义务人在深圳市怡亚通供应链股份有限公司拥有权益的情况。
截至本报告书签署日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在深圳市怡亚通供应链股份有限公司拥有权益的股份;
四、信息披露义务人具有完全的民事行为能力,具有履行本报告书中所涉及义务的能力;
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明;
六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
目录
第一节 释义...... 4
第二节 信息披露义务人介绍...... 5
第三节 权益变动目的...... 9
第四节 权益变动方式...... 10
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 13
第六节 其他重大事项...... 14
第七节 备查文件...... 15
第八节信息披露义务人声明...... 16
附表...... 17
第一节 释义
在本报告书中,除非特别说明,下列简称具有如下含义:
信息披露义务人、深圳投控、指 深圳市投资控股有限公司,为本次权益变动股份受让方
受让方
怡亚通、上市公司 指 深圳市怡亚通供应链股份有限公司
本报告、本报告书 指 深圳市怡亚通供应链股份有限公司简式权益变动报告书
怡亚通控股、出让方 指 深圳市怡亚通投资控股有限公司,为本次权益变动股份
出让方
出让方实际控制人 指 深圳市怡亚通供应链股份有限公司实际控制人周国辉先生
深圳市投资控股有限公司通过协议受让深圳市怡亚通投
本次权益变动 指 资控股有限公司持有的深圳市怡亚通供应链股份有限公
司 282,318,810股股份,占上市公司总股本比例为
13.30%。
深圳市投资控股有限公司通过协议受让深圳市怡亚通投
标的股份 指 资控股有限公司持有的深圳市怡亚通供应链股份有限公
司282,318,810股股份。
深物业 指 深圳市物业发展(集团)有限公司
《深圳市投资控股有限公司与深圳市怡亚通投资控股有
《股份转让协议》 指 限公司、周国辉关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司
之股份转让协议书》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算公司
元 指 人民币元
港元 指 港元,香港法定货币
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
企业名称: 深圳市投资控股有限公司
住所: 深圳市福田区深南路投资大厦18楼
法定代表人: 王勇健
注册资本: 2,314,900万元人民币
统一社会信用代码: 914403007675664218
企业类型: 有限责任公司(国有独资)
成立日期: 2004年10月13日
经营期限: 2004年10月13日至2054年10月13日
银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权的投
资与并购;在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发
经营业务;开展战略性新兴产业领域投资与服务;通过重
经营范围: 组整合、资本运作、资产处置等手段,对全资、控股和参
股企业国有股权进行投资、运营和管理;市国资委授权开
展的其他业务(以上经营范围根据国家规定需要审批的,
获得审批后方可经营)。
股东: 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
联系电话: (0755)83883888
二、信息披露义务人的董事、监事及主要负责人的相关情况
信息披露义务人的董事、监事及主要负责人基本情况如下表所示:
姓名 曾用名 性别 国籍 长期居住地 是否取得境外其他 职位
国家或地区居留权
王勇健 无 男 中国 深圳 否 董事长
冯青山 无 男 中国 深圳 否 董事
陈志升 无 男 中国 深圳 否 董事
樊时芳 无 女 中国 深圳 否 董事、财务总监
张志 无 男 中国 深圳 否 董事
蔡晓平 无 男 中国 深圳 否 董事
刘晓东 无 男 中国 深圳 否 董事
王华本 无 男 中国 深圳 否 副总经理
杨红宇 无 男 中国 深圳 否 副总经理
刘征宇 无 男 中国 深圳 否 副总经理
姚飞 无 男 中国 深圳 否 副总经理
王昱文 无 男 中国 深圳 否 副总经理
黄宇 无 男 中国 深圳 否 总会计师
王戈 无 男 中国 深圳 否 总工程师
伍先铎 无 男 中国 深圳 否 监事会主席
栗淼 无 男 中国 深圳 否 监事
林发成 无 男 中国 深圳 否 监事
高建辉 无 男 中国 深圳 否 监事
三、信息披露义务人在境内外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况
截至本报告书签署日,信息披露义务人在境内外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下:
公司名称 注册资本 持股比例 营业范围
深圳经济特区 房地产开发及商品房销售;进出口业务(按深府办
房地产(集 10.12 63.55% [1994]254号文及深贸发局深贸管审证字第140号审
团)股份有限 亿元 定证书规定办);楼宇管理、租赁、建筑设计。
公司
证券经纪;证券投资咨询;与证券交易,证券投资
国信证券股份 82.00 活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自
有限公司 亿元 33.53% 营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代
销;金融产品代销;为期货公司提供中间介绍业
务;证券投资基金托管业务;股票期权做市。
投资保险企业;监督管理控股投资企业的各种国
中国平安保险 182.80 内、国际业务;开展保险资金运用业务;经批准开
(集团)股份 亿元 5.27% 展国内、国际保险业务;经中国保险监督管理委员
有限公司 会及国家有关部门批准的其他业务。(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券投资
咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾
国泰君安证券 87.14 问;融资融券业务;证券投资基金代销;代销金融
股份有限公司 亿元 8.18% 产品业务;为期货公司提供中间介绍业务;股票期
权做市业务;中国证监会批准的其他业务。(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)
一般经营项目:包装及方案设计、工艺装备及精密
深圳市通产丽 模具设计、改性及环保材料研发、包装废弃物循环
星股份有限公 3.65 51.52% 利用技术开发;塑料容器、塑料制品的技术开发及
司 亿元 销售;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院
决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方
可经营);国内贸易(不含专营、专控、专卖商
品);投资兴办实业(具体项目另行申报);物业
管理、自有物业租赁。
许可经营项目:塑料容器、塑料制品的生产加工、
化妆品软管灌装;包装装潢印刷品、其它印刷品印
刷;普通货运。
生产、加工纺织品、针织品、服装、装饰布、带、
深圳市纺织 商标带、工艺品(不含限制项目);百货、纺织工
(集团)股份 5.11 48.94% 业专用设备,纺织器材及配件、仪表、标准件、纺
有限公司 亿元 织原材料、染料、电子产品,化工产品、机电设
备、轻纺产品、办公用品及国内贸易(不含专营、
专控、专卖商品);经营进出口业务。
商品混凝土及其原材料的生产、销售(具体生产场
地执照另行申办);水泥制品的生产、销售(具体
生产场地执照另行申办);在合法取得土地使用权
深圳市天地 1.39 的地块上从事房地产开发;物流服务;机电设备维
(集团)股份 亿元 8.91% 修;物业管理;投资兴办实业(具体项目另行申
有限公司 报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、
专卖商品及限制项目);经营进出口业务(按深府
办函[1994]278号文执行)。普通货运,货物专用运
输(罐式)(凭道路运输经营许可证经营)。
各类信息咨询服务(金融、证券、期货等国家有关
规定的除外)、技术服务、技术咨询,摄影,翻
译,展销通信设备和照相器材;经营文化办公机
械、印刷设备、通信设备;水果种植,果业综合开
发、果树良种繁育及技术咨询服务,农副土特产
品、化工产品(除危险化学品)、机械电子设备、
天音通信控股 10.61 17.40% 照相器材的批发、零售,进口本企业生产、科研所
股份有限公司 亿元 需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件(国
家限止和禁止的技术和商品除外),畜牧、种植
业、蔬菜瓜果培育;建筑施工;房地产开发经营;
物业管理;房屋租赁;房屋装修;建筑材料、装饰
材料、五金交电化工、金属材料的生产、销售。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动)
以中国珠三角、长三角和环渤海地区为主要战略区
深圳国际控股 30亿 域,通过投资并购、重组与整合,重点介入城市综
有限公司 港元 44.10% 合物流港及收费公路等物流基础设施的规划、建设
与经营,在此基础上应用供应链管理技术及信息技
术向客户提供高端物流增值服务。
深圳高速公路 21.81 50.95% 公路和道路的投资、建设管理、经营管理;进出口
股份有限公司 亿元 业务(凭资格证书经营)。
合和公路基建 10亿 倡议、推动、发展及经营于华南广东省,特别是毗
有限公司 港元 91.18% 邻香港之珠江三角洲地区的策略性重点公路、隧
道、桥梁及相关基建项目。
截至本报告书签署之日,除上述已披露信息外,深圳投控目前正在办理向中国证监会申请豁免要约收购深物业380,378,897股股份,在本次收购完成后,深圳投控将直接持有深物业63.82%的股份,成为深物业的第一大股东及控股股东。
截至本报告书签署之日,深物业的基本信息如下:
公司名称 注册资本 拟持股比例 营业范围
深圳市物业发 5.96 房地产开发及商品房销售,商品楼宇的建筑、管
展(集团)有 亿元 63.82% 理,房屋租赁,建设监理。国内商业、物资供销业
限公司 (不含专营、专卖、专控商品)。
第三节 权益变动目的
一、信息披露义务人实施本次权益变动目的
深圳投控通过与怡亚通控股、周国辉先生签署股份转让协议,受让怡亚通控股持有的怡亚通282,318,810股股份(占怡亚通股本总额的比例为13.30%),本次权益变动主要是基于看好上市公司未来发展前景及结合自身战略发展需要。
二、信息披露义务人在未来12个月内的持股计划
截至本报告书签署之日,信息披露义务人没有明确的在未来12个月内继续增加其在上市公司中拥有权益的股份的计划。若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人拥有的权益股份数量、比例及变动情况
本次权益变动前后,信息披露义务人持有上市公司权益情况如下:
本次权益变动前 本次权益变动后
股份数量(股) 持股比例(%) 股份数量(股) 持股比例(%)
0 0 282,318,810 13.30
二、本次权益变动的方式
2018年5月15日,深圳投控与怡亚通控股、周国辉先生签订《股份转让协
议》,深圳投控拟通过协议转让的方式受让怡亚通控股持有的怡亚通
282,318,810股无限售流通普通股股份(占怡亚通股份总额的13.30%)以及由此
所衍生的所有股东权益,股份转让价款为人民币1,820,956,324.50元,每股受让
价格为人民币6.45元。
本次权益变动后,深圳投控将直接持有怡亚通13.30%的股份。
三、股份转让协议的主要内容
(一)协议转让的当事人
出让方:深圳市怡亚通投资控股有限公司
住所:深圳市福田区车公庙天安创新科技广场B1407-03
法定代表人:周国成
受让方:深圳市投资控股有限公司
住所:深圳市福田区深南路投资大厦18楼
法定代表人:王勇健
出让方实际控制人:周国辉
住所:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通基地1栋3楼
身份证号:44030119650516****
(二)股份转让的股份种类、数额、比例、性质
本次协议转让的股份为怡亚通控股持有的怡亚通282,318,810股普通股,占
怡亚通股份总数的 13.30%,均为无限售条件股份。股份转让完成后,股份性质
未发生变化。
(三)股份转让价格及支付方式
1、股份转让价格
本次股份转让价款为人民币 1,820,956,324.50 元,每股受让价格为人民币
6.45元。
2、股份转让价格的支付方式及付款安排
本次股份转让价款采用现金支付,付款安排如下:
(1)第一期股份转让款:受让方应在本协议书生效之日起 10个工作日
内,支付股份转让价款的10%,即人民币182,095,632.45元。
(2)第二期股份转让款:标的股份已过户至受让方名下之日,受让方向出让方支付本次股份转让价款的80%,也即人民币1,456,765,059.60元。
(3)第三期股份转让款:2018年12月31日前受让方向出让方支付本次股
份转让价款的剩余10%,即人民币182,095,632.45元。
(四)股份转让的股份过户
在《股份转让协议》生效后,各方应在以下条件满足后 3个工作日内共同
到深圳证券交易所、登记结算公司办理将标的股份过户至受让方名下的手续:
1、第一期股份转让价款支付完毕;
2、受让方对出让方及怡亚通的尽职调查已完成,且受让方确认尽职调查的结果不存在《股份转让协议》约定的受让方有权解除《股份转让协议》的情形。
(五)股份转让协议的签订时间
《股份转让协议》的签订时间为2018年5月15日。
(六)股份转让协议的生效时间及条件
《股份转让协议》在以下条件全部达成且其中最晚达成之日起生效:
1、出让方通过内部决策程序批准本次向受让方协议转让标的股份。
2、受让方通过内部决策程序批准(含取得上级监管机构的同意意见)本次从出让方处协议受让标的股份。
《股份转让协议》因无法达成上述任一条件而不生效的,出让方应当在收到受让方通知之日起 5 个工作日内全额退还已经收取受让方的全部款项及孳息。
四、本次权益变动是否存在任何权利限制的说明
截至本报告书签署之日,深圳投控拟受让的怡亚通控股直接持有的怡亚通282,318,810股普通股股份,均为无限售流通股。出让方已承诺对标的股份中转让的股份数量拥有完整的所有权,在标的股份上并未设置任何未向受让方披露的抵押、质押、留置、担保、优先权、第三人权益、其他任何形式的限制或担保权益,及其它任何形式的优先安排,其转让标的股份不违反法律法规、规范性文件的规定以及其任何形式的承诺或保证。标的股份过户前,出让方将向受让方出示经在登记结算公司查询后拟转让股份不存在质押、冻结、查封等限制转让的情形的证明文件。标的股份过户后,深圳投控将依法对标的股份拥有全部的、完整的所有权。
五、信息披露义务人及其关联方与上市公司间负债、担保情况
截至本报告签署日,深圳投控及其关联方不存在未清偿其对上市公司的负债,不存在未解除上市公司为其负债提供的担保或者损害上市公司利益的其他情形。
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况
信息披露义务人在本次权益变动之日前六个月内不存在买卖怡亚通股票的行为。
第六节 其他重大事项
除本报告书所载事项外,不存在信息披露义务人为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,以及中国证监会或者深交所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。
第七节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人营业执照;
2、信息披露义务人董事、监事、主要负责人的名单及其身份证明文件;
3、本次交易的相关协议;
4、其他文件。
二、备查文件置备地点
以上备查文件备置地点为:上市公司证券事务部。
联系电话:0755-88393181
第八节 信息披露义务人声明
本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
深圳市投资控股有限公司(盖章)
法定代表人:
王勇健
2018年5 月17日
附表
简式权益变动报告书
基本情况
深圳市怡亚通供应链上市公司所深圳市宝安区新安街道
上市公司名称 股份有限公司 在地 兴华路南侧荣超滨海大
厦A座1713
股票简称 怡亚通 股票代码 002183
信息披露义务人 深圳市投资控股有限信息披露义深圳市福田区深南路投
名称 公司 务人注册地 资大厦18楼
拥有权益的股份 增加√ 减少□ 有无一致行
数量变化 不变,但持股人发生 动人 有□ 无√
变化□
信息披露义务人 信息披露义
是否为上市公司是□ 否√务人是否为是□ 否√
第一大股东(变 上市公司实
更后) 际控制人
是√ 11家(未包含信息披露义是√7家(未包含深圳投
信息披露义务人 深圳投控正在办理豁务人是否拥控正在办理豁免要约收
是否对境内、境 免要约收购的上市公有境内、外购的上市公司深物业)
外其他上市公司 司深物业)否□两个以上上否□
持股5%以上 回答“是”,请注明市公司的控回答“是”,请注明公
公司家数 制权 司家数
通过证券交易所的集中交易 □
协议转让 √
国有股行政划转或变更 □
权益变动方式 间接方式转让 □
(可多选) 取得上市公司发行的新股 □
执行法院裁定 □
继承 □
赠与 □
其他 □(请注明)
信息披露义务人
披露前拥有权益 持股种类: \
的股份数量及占 持股数量: 0
上市公司已发行 持股比例: 0
股份比例
本次发生拥有权 变动种类: 无限售流通股
益的股份变动的 变动数量: 282,318,810股
数量及变动比例 变动比例: 13.30%
信息披露义务人
是否拟于未来12是□ 否√
个月内继续增持
信息披露义务人
前6个月是否在二是□ 否√
级市场买卖该上
市公司股票
(本页无正文,为《深圳市怡亚通供应链股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页)
深圳市投资控股有限公司(盖章)
法定代表人:
王勇健
2018年5月17日
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