证券代码：300577         证券简称：开润股份          公告编号：2018-043

                             安徽开润股份有限公司

                      第二届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽开润股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届监事会第十次会议于

2018年5月17日上午以通讯方式召开，公司于2018年5月11日以电子邮件与

传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应出席监事3人，实际出席

监事3人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，

会议决议有效。经与会监事审议并表决，形成决议如下：

    一、会议以3票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整预留限

制性股票相关事项的议案》。

    同意将预留限制性股票授予数量由19.0575万股调整为34.2612万股；授予

价格由31.32元/股调整为17.22元/股。

    《关于调整限制性股票相关事项的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

    二、会议以3票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整回购注

销部分限制性股票相关事项的议案》。

    回购注销部分限制性股票数量由21,960股调整为39,528股，回购价格由

27.96元/股调整为15.35元/股。

    《关于调整限制性股票相关事项的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

                                                         安徽开润股份有限公司

                                                                          监事会

                                                               2018年5月17日