中科院成都信息技术股份有限公司

                    2017年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

     2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开和出席情况

     (一)中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2018年5月17日下午14:30点在成都市武侯区二环路南二段23号向阳大厦宾馆五楼蜀竹厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月16日15:00至2018年5月17日15:00。

     本次会议由公司董事会召集，董事长王晓宇先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     (二) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计3名，代

表股份5996.3741万股，占公司有表决权股份总数的59.9637%。通过网

络投票出席本次股东大会的股东共计1名，代表股份500股，占公司有

表决权股份总数的0.0005%。出席现场会议和参加网络投票的股东及股

东代表共计4名，代表股份数量59,964,241股，占公司有表决权股份

总数的59.9642%。

     (三)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

     二、议案审议表决情况

     经出席会议的中科院成都信息技术股份有限公司股东审议，关于本次会议有关议案的决议情况如下：

     (一)审议并通过《关于2017年度报告全文及摘要的议案》

     表决结果：赞成5996.4241万股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

     中小投资者表决情况：赞成0.15万股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股), 占出席

会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。

     (二)审议并通过《2017年度董事会工作报告》

     表决结果：赞成5996.4241万股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

     中小投资者表决情况：赞成0.15万股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。

     (三)审议并通过《2017年度监事会工作报告》

     表决结果：赞成5996.4241万股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

     中小投资者表决情况：赞成0.15万股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。

     (四)审议并通过《关于高管人员经营业绩考核暂行办法的议案》     表决结果：赞成5996.4241万股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

     中小投资者表决情况：赞成0.15万股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000%。

     (五)审议并通过《2017年度财务决算报告》

     确认公司2017年全年实现营业收入29,069万元，实现营业利润4,020万元，归属于上市公司股东的净利润4,254万元。同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告。

     表决结果：赞成5996.4241万股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

     中小投资者表决情况：赞成0.15万股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。

     (六)审议并通过《2017年度净利润分配方案》

     同意对2017年度实现的净利润作如下分配：

     1.拟以截至2017年12月31日公司股份总数1亿股为基数，向全

体股东按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金

股利为人民币500万元（含税）；

     2.以发行新股时所形成的资本公积金向全体股东每10股转增8股，

共计转增8,000万股，转增后公司总股本增加至18,000万股。

     表决结果：赞成5996.4241万股，占出席会议所有股东所持有效表

决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股

份的0.0000％;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股),占出席会议所

有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

      中小投资者表决情况：赞成0.15万股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。

     (七)审议并通过《2018年度财务预算方案》

      确认公司2018年的主要经营指标如下：营业收入预计同比增长

10-20%（即营业收入预计在31,976.38万元-34,883.32万元之间），净

利润预计同比增长10-15%（即净利润预计在4,678.80万元-4,891.68

万元之间）。上述财务预算指标并不代表本公司对2018年度经营业绩

的预测，请投资者注意相关风险。

      表决结果：赞成5996.4241万股，占出席会议所有股东所持有效表

决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股

份的0.0000％;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股),占出席会议所

有股东所持有效表决权股份的0.0000％。

     中小投资者表决情况：赞成0.15万股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。

     三、律师出具的法律意见

     本次股东大会经北京天元（成都）律师事务所张小兰律师、熊文��律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

     四、备查文件

     1.经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；

     2.北京天元（成都）律师事务所关于中科院成都信息技术股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书。

     特此公告。

                                           中科院成都信息技术股份有限公司

                                                  董事会

                                               2018年5月17日