证券代码：002528          证券简称：英飞拓           公告编号：2018-039

                 深圳英飞拓科技股份有限公司

                   2017年度股东大会决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1、深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》；

    2、本次年度股东大会未出现否决议案的情形；

    3、本次年度股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

     一、会议召开和出席情况

    （一）会议召集人：公司董事会

    （二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

    （三）会议时间：

    （1）现场会议召开时间：2018年5月17日（星期四）下午14:30。

    （2）网络投票时间：2018年5月16日――2018年5月17日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年5月

17日上午9:30―11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统进行投票的具体时间为：2018年5月16日15:00至2018年5月17日15:00

期间的任意时间。

    （四）现场会议地点：公司会议室（深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）

    （五）会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共计12人，代表有表决权的股份数

为640,031,242股，占公司有表决权股份总数的61.1671%，其中中小投资者（除

单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外

的其他股东）4名，代表有表决权股份数为43,821,417股，占公司有表决权股份

总数的4.1880%。

    1、参加现场会议的股东及股东代理人共10名，代表股份640,007,032股，

占公司有表决权股份总数的61.1648%；

    2、通过网络投票的股东及股东代理人共2名，代表股份24,210股，占公司

有表决权股份总数的0.0023%。

    3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司5%

以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）4人，代表

股份43,821,417股，占公司有表决权股份总数的4.1880％。

    本次股东大会由董事长刘肇怀先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

     二、议案审议和表决情况

    与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下决议：

    1、《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》

    表决结果为：同意640,009,242股，占出席本次股东大会会议股东所持有效

表决权股份总数的99.9966%，反对22,000股，占出席本次股东大会会议股东所

持有效表决权股份总数的0.0034%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得

通过。

    其中，中小投资者表决情况：同意43,799,417股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的99.9498%；反对22,000股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的0.0502%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有

效表决权股份总数的0.0000%。

    2、《2017年度董事会工作报告》

    表决结果为：同意640,009,242股，占出席本次股东大会会议股东所持有效

表决权股份总数的99.9966%，反对22,000股，占出席本次股东大会会议股东所

持有效表决权股份总数的0.0034%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得

通过。

    其中，中小投资者表决情况：同意43,799,417股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的99.9498%；反对22,000股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的0.0502%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有

效表决权股份总数的0.0000%。

    3、《2017年度监事会工作报告》

    表决结果为：同意640,009,242股，占出席本次股东大会会议股东所持有效

表决权股份总数的99.9966%，反对22,000股，占出席本次股东大会会议股东所

持有效表决权股份总数的0.0034%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得

通过。

    其中，中小投资者表决情况：同意43,799,417股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的99.9498%；反对22,000股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的0.0502%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有

效表决权股份总数的0.0000%。

    4、《2017年度财务决算报告》

    表决结果为：同意640,009,242股，占出席本次股东大会会议股东所持有效

表决权股份总数的99.9966%，反对22,000股，占出席本次股东大会会议股东所

持有效表决权股份总数的0.0034%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得

通过。

    其中，中小投资者表决情况：同意43,799,417股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的99.9498%；反对22,000股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的0.0502%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有

效表决权股份总数的0.0000%。

    5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

    表决结果为：同意640,009,242股，占出席本次股东大会会议股东所持有效

表决权股份总数的99.9966%，反对22,000股，占出席本次股东大会会议股东所

持有效表决权股份总数的0.0034%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得

通过。

    其中，中小投资者表决情况：同意43,799,417股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的99.9498%；反对22,000股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的0.0502%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有

效表决权股份总数的0.0000%。

    6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审

计机构的议案》

    表决结果为：同意640,009,242股，占出席本次股东大会会议股东所持有效

表决权股份总数的99.9966%，反对22,000股，占出席本次股东大会会议股东所

持有效表决权股份总数的0.0034%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得

通过。

    其中，中小投资者表决情况：同意43,799,417股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的99.9498%；反对22,000股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的0.0502%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有

效表决权股份总数的0.0000%。

    7、《关于英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司2017年度业绩承诺实现情

况的议案》

    表决结果为：同意640,009,242股，占出席本次股东大会会议股东所持有效

表决权股份总数的99.9966%，反对22,000股，占出席本次股东大会会议股东所

持有效表决权股份总数的0.0034%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得

通过。

    其中，中小投资者表决情况：同意43,799,417股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的99.9498%；反对22,000股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的0.0502%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有

效表决权股份总数的0.0000%。

    8、《关于新普互联（北京）科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的议

案》

    表决结果为：同意640,009,242股，占出席本次股东大会会议股东所持有效

表决权股份总数的99.9966%，反对22,000股，占出席本次股东大会会议股东所

持有效表决权股份总数的0.0034%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得

通过。

    其中，中小投资者表决情况：同意43,799,417股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的99.9498%；反对22,000股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的0.0502%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有

效表决权股份总数的0.0000%。

    9、《关于上海伟视清数字技术有限公司2017年度业绩承诺实现情况的议案》

    表决结果为：同意640,009,242股，占出席本次股东大会会议股东所持有效

表决权股份总数的99.9966%，反对22,000股，占出席本次股东大会会议股东所

持有效表决权股份总数的0.0034%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得

通过。

    其中，中小投资者表决情况：同意43,799,417股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的99.9498%；反对22,000股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的0.0502%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有

效表决权股份总数的0.0000%。

    10、《关于定向回购公司重大资产重组标的资产未完成 2017 年度业绩承诺

对应应补偿股份及返还现金的议案》

    表决结果为：同意640,009,242股，占出席本次股东大会会议股东所持有效

表决权股份总数的99.9966%，反对22,000股，占出席本次股东大会会议股东所

持有效表决权股份总数的0.0034%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得

通过。

    其中，中小投资者表决情况：同意43,799,417股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的99.9498%；反对22,000股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的0.0502%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有

效表决权股份总数的0.0000%。

    11、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果为：同意640,009,242股，占出席本次股东大会会议股东所持有效

表决权股份总数的99.9966%，反对22,000股，占出席本次股东大会会议股东所

持有效表决权股份总数的0.0034%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得

通过。

    其中，中小投资者表决情况：同意43,799,417股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的99.9498%；反对22,000股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的0.0502%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有

效表决权股份总数的0.0000%。

    12、《关于增加公司经营范围暨修改

 的议案》

    表决结果为：同意640,009,242股，占出席本次股东大会会议股东所持有效

表决权股份总数的99.9966%，反对22,000股，占出席本次股东大会会议股东所

持有效表决权股份总数的0.0034%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得

通过。

    其中，中小投资者表决情况：同意43,799,417股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的99.9498%；反对22,000股，占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数的0.0502%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有

效表决权股份总数的0.0000%。

    三、独立董事述职情况

    在本次股东大会上，公司独立董事就2017年度独立董事工作向全体股东作

了述职报告。具体内容详见公司于 2018年 4月 26日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事2017年度述职报告》。

    四、律师见证情况

    本次股东大会经广东信达律师事务所张森林律师、黄嘉瑜律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳英飞拓科技股份有限公司二�一七年度股东大会决议》合法、有效。

    五、备查文件

    1、《深圳英飞拓科技股份有限公司2017年度股东大会决议》；

    2、《广东信达律师事务所关于深圳英飞拓科技股份有限公司2017年度股东

大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                                  深圳英飞拓科技股份有限公司

                                                              董事会

                                                       二○一八年五月十八日