证券代码：831606          证券简称：方硕科技         主办券商：广发证券

               山东方硕电子科技股份有限公司

                 2017年年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2018年5月16日

     2.会议召开地点：公司会议室

     3.会议召开方式：现场

     4.会议召集人：董事会

     5.会议主持人：董事长戚志杰女士

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份18,697,000股，占公司股份总数的86.56%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年度公司董事会工作报告》

1.议案内容

     根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2017年度工作情况。

2.议案表决结果：

     同意股数18,697,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本议案无需回避表决。

(二)审议通过《2017年度公司监事会工作报告》

1.议案内容

     根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2017年度工作情况。

2.议案表决结果：

     同意股数18,697,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本议案无需回避表决。

(三)审议通过《公司2017年年度报告及摘要》

1.议案内容

     根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年年度报告及

年度报告摘要予以汇报。内容见全国中小企业股份转让系统网站

（http://www.neeq.com.cn/）中，我公司公告编号为2018-011的《方

硕科技：2017年度报告》以及公告编号为2018-012的《方硕科技：

2017年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

     同意股数18,697,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本议案无需回避表决。

(四)审议通过《2017年度公司财务决算方案》

1.议案内容

     公司财务部门依据公司各项财务管理制度和税法规定，对公司2017年度各项经营成果进行了数据统计、分析，并编制了《2017年度公司财务决算方案》。

2.议案表决结果：

     同意股数18,697,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本议案无需回避表决。

(五)审议通过《2018年度公司财务预算方案》

1.议案内容

     为明确发展战略和经理管理目标，更有针对性地开展生产经营，公司财务部门编制了《2018年度公司财务预算方案》。

2.议案表决结果：

     同意股数18,697,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本议案无需回避表决。

(六)审议通过关于选举公司非职工代表监事的议案

1.议案内容

     2018年4月20日，公司监事会收到非职工代表监事王有庆先生

的辞职报告，根据有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举宋克尚先生为公司非职工代表监事。

2.议案表决结果：

     同意股数18,697,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

     律师事务所名称：山东龙博律师事务所

     律师姓名：张圣瀑律师、于昆律师

     结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

一、《山东方硕电子科技股份有限公司2017年年度股东大会决议》

二、《山东龙博律师事务所关于山东方硕电子科技股份有限公司2017

年年度股东大会的法律意见书》

                                          山东方硕电子科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2018年5月17日