公告编号：2018-051

证券代码：839252          证券简称：美光原         主办券商：光大证券

                    珠海美光原科技股份有限公司

         关于公司以部分募集资金置换预先投入的自有资金的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

       一、募集资金基本情况

     珠海美光原科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一

次股票发行方案（《2018 年股票发行方案（一）（修订稿）》（公告编

号：2018-013））实际发行股数 16,860,000股，共募集资金

121,897,800元，已取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以

下简称“股转公司”）下发《关于珠海美光原科技股份有限公司股票股份登记的函》（股转系统函[2018]1462号）。

     二、募集资金用途

     根据公司于2018年2月23日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台披露的《2018年股票发行方案（一）（修订稿）》，公司

2018 年第一次股票发行实际募集资金的用途为二期项目建设、三期

项目建设、北京营销中心建设、西安研发中心建设、补充流动资金、偿还银行贷款等。

     三、公司以自有资金预先投入的情况

                                                           公告编号：2018-051

     在公司实际经营过程中，为了有序推进二期项目、三期项目和北京营销中心的建设，公司用自有资金先行支付相关款项。现拟用本次定增的募集资金置换先期投入的自有资金，具体情形如下：

                  自有资金投入情况

 序号                                                 自有资金用途

             支付时间         金额（元）

   1    2018年3月9日   4,259,410.42       二期项目建设

   2    2018年4月3日   7,500,000.00       三期项目建设

   3    2018年4月11日    228,815.10     北京营销中心建设

            合计              11,988,225.52

     前述置换所涉及的自有资金用途不存在违反《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》之募集资金用途规定的情形。

     四、审议情况

     2018年5月17日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一

届监事会第八次会议，审议通过了《公司以部分募集资金置换预先投入的自有资金的议案》。

     五、监事会意见

     公司第一届监事会第八次会议审议后认为：公司前述以自有资金先行支付再使用募集资金置换符合公司已披露相关公告确定的募集资金用途，不影响募集资金投资项目的运行，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。因此同意确认此次以募集资金置换预先投入的自有资金事项。

                                                           公告编号：2018-051

     六、备查文件

     （一）《珠海美光原科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；

     （二）《珠海美光原科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

                                             珠海美光原科技股份有限公司

                                                                董事会

                                                  二�一八年五月十七日