证券代码：000727          证券简称：华东科技         公告编号：2018-031

            南京华东电子信息科技股份有限公司

         第八届董事会第十九次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京华东电子信息科技股份有限公司第八届董事会第十九次临时会议通知于2018年5月9日以电邮方式发出。2018年5月17日上午9：00以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    一、审议通过了《关于更换公司第八届董事会董事长的议案》

    2018年5月17日，公司董事会收到公司董事长徐国飞先生的书面辞职报告。

徐国飞先生因工作安排辞去公司董事长及董事会下属专门委员会相关职务，辞职后其仍担任公司董事。经与会董事提名，选举董事周贵祥先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会成员的议案》

    因公司原董事长辞去董事会下属专门委员会相关职务，所涉部分董事会专门委员会成员进行相应调整：董事周贵祥担任战略委员会主任委员和提名委员会委员。

    调整后，各专门委员会成员情况如下：

    战略委员会成员：周贵祥（主任委员）、陈宽义、姚兆年、郭振隆、张百哲提名委员会成员：戴克勤（主任委员）、周贵祥、林雷

    审计委员会成员：林雷（主任委员）、周贵祥、戴克勤

    薪酬与考核管理委员会成员：戴克勤（主任委员）、周贵祥、林雷

    各委员会委员任期与第八届董事会一致。

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过了《关于公司对控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司提供担保的议案》

    具体详见 2018-033《关于公司对控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有

限公司提供担保的公告》。

    本议案需提交股东大会审议。

    同意9票，反对0票，弃权0票。

    四、确定公司2018年第三次临时股东大会相关事宜

    具体详见2018-034《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

    同意9票，反对0票，弃权0票。

                                           南京华东电子信息科技股份有限公司

                                                       董事会

                                                      2018年5月18日