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峨眉山A:第五届董事会第八十九次会议决议公告  

摘要:证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2018-19 峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第八十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议

证券代码:000888         证券简称:峨眉山A          公告编号:2018-19

                            峨眉山旅游股份有限公司

                    第五届董事会第八十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八十九次会议于2018年5月16日以现场方式在公司会议室召开。会议通知于2018年5月15日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事5人,实际参加会议董事4人,独立董事孙东平因出差,委托独立董事赵明代为出席会议并表决全部议案。会议由董事长王东主持,公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    经与会董事投票表决,会议审议并通过了如下决议:

    1、关于邹志明同志辞去总经理职务的议案;

    公司总经理邹志明同志因年龄原因申请辞去公司总经理职务,辞职后仍将继续担任公司董事职务。相关内容详见(公告:2018-20)《关于公司高管辞职的公告》。独立董事就总经理辞职事项发表了独立意见。

    同意票5票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

    2、关于聘任郑文武同志为公司总经理的议案;

    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定,经董事长提名,董事会审议通过了《关于聘任郑文武同志为公司总经理的议案》。郑文武同志个人简历详见附件。

    同意票5票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。独立董事对公司

聘任总经理发表了独立意见。

    三、备查文件

      1、第五届董事会第八十九次会议决议;

      2、深交所要求的其他文件。

    特此公告

                                                峨眉山旅游股份有限公司董事会

                                                         2018年5月18日

    附件:

                                郑文武同志个人简历

    郑文武,男,汉族,1976年11月出生,研究生学历,四川省委党校法律专

业,其主要经历如下:

     1993.09-1996.07   乐山市财贸学校经济信息管理专业学习

     1996.07-1996.11   待业

     1996.12-1998.01   犍为县同兴乡财税所税征员(试用期)

     1998.01-1998.09   犍为县寿保乡财税所税征员

     1998.09-1999.01   犍为县龙孔镇人民政府办事员

     1999.01-2004.02   犍为县龙孔镇副镇长、武装部长

     2004.02-2005.12   共青团犍为县委副书记

     2005.12-2007.11   犍为县石溪镇党委副书记、镇长

     2007.11- 2011.01  犍为县石溪镇党委书记、镇长

     2011.01-2013.09   犍为县玉津镇党委书记、大调解中心主任

      2013.09-2016.09   犍为县人民政府副县长

      2016.09-2016.10   犍为县委常委

      2016.10-2017.05   犍为县委常委、总工会主席(其间:2017年.04任乐

山大佛旅游集团投资开发(集团)有限公司筹备组副组长)

    2017.05-2018.04   乐山大佛旅游投资开发(集团)有限公司总经理

     郑文武同志不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一:被中国证监会采取证券市场禁入措施;被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内受到中国证监会行政处罚;最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    截止公告日,郑文武同志未持有本公司股票
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