证券代码：300094     证券简称：国联水产    公告编号：2018-39

                  湛江国联水产开发股份有限公司

                 第四届董事会第四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月17日在公司会议室召开了第四届董事会第四次会议。会议通知于2018年5月14日以专人及通讯方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。本次会议经过认真审议，形成如下决议：

    一、  审议通过了《关于调整 2017 年度利润分配方案的议案》

    公司第四届董事会第三次会议审议通过了公司 2017 年度利润分配方案预

案，拟 2017 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司结存

的未分配利润全部用于公司经营发展。

    为充分保护股东特别是中小投资者的权益，公司董事会在年报披露后继续积极广泛的征集中小股东关于本次利润分配预案的意见，充分听取中小股东的意见和诉求。公司董事会充分考虑中小股东诉求，为保证现金分红政策的连续性和稳定性，并结合公司目前经营状况和业务快速发展态势，认为：公司目前正处于业务快速发展期，资金需求大，不进行现金分红虽然可以在一定程度上缓解公司的短期资金需求，但从公司长期利益及维护股东的长远利益考虑，公司保持一贯的现金分红政策更有利于保障公司未来可持续发展及维护股东长远利益，为股东尤其是中小股东带来可预期的合理投资回报。

    因此，公司董事会出于审慎考虑，在保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，决定对公司 2017 年度利润分配方案进行调整，调整后的利润分配方案为：以公司最新总股本 783,845,620 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.2 元现金（含税），现金分红金额合计

15,676,912.40 元。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于调整2017年度利润分

配方案暨取消拟于5月23日召开的2017年度股东大会的通知》。

    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

    公司独立董事对前述议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板披露网站的公告。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、  审议通过了《关于取消拟于5月23日召开的2017年度股东大会的

议案》

    鉴于公司董事会根据相关规定对公司 2017 年度利润分配方案进行调整，公

司决定取消原定于 2018年5月23日召开的2017年度股东大会，并重新择日另

行召开股东大会。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于调整 2017 年度利润分

配方案暨取消拟于5月23日召开的2017年度股东大会的通知》。

    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

    三、  审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会通知的议案》

    同意公司于 2018年 6月12日召开公司 2017 年度股东大会。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2017 年度股东大

会的通知》。

    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

    四、   审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

    公司全资子公司湛江国联饲料有限公司因生产经营需要，拟向东亚银行（中国）有限公司珠海分行申请人民币不超过1000万元的银行承兑汇票授信额度，公司同意为其上述银行授信额度提供人民币不超过1000万元的连带责任担保。本次担保具体内容请详见公司同日于中国证监会指定信息披露网站之公告。

    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

    特此公告。

 湛江国联水产开发股份有限公司董事会

              2017年5月17日