银泰资源股份有限公司

                      2017年年度股东大会决议公告

        本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、召开会议基本情况

    （一）会议召集人：公司董事会

    （二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （三）会议召开时间：

    1、现场会议时间：2018年5月17日（星期四）下午14:30

    2、网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

    通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年5月16日15:00至2018年5月17日15:00期间的任意时间。

    （四）会议地点：北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座5103公司会议

室

    （五）会议主持人：杨海飞先生

    （六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    （一）出席会议总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共18人，代表股

份501,288,108股,占公司股份总数的35.3843%。

    （二）现场会议出席情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表7人，代表股份499,513,537

股，占公司股份总数的35.2591％。

    （三）参加网络投票情况

    参加本次股东大会网络投票股东11人，代表股份1,774,571股，占公司股份

总数的0.1253％。

    （四）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

    四、议案审议表决情况

    （一）审议通过了公司《2017年度董事会工作报告》的议案；

    同意501,288,108股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东

所持股份的0.0000％。

    其中，中小股东表决情况如下：同意75,723,673股，占出席会议中小股东所

持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

    (二) 审议通过了公司《2017年度监事会工作报告》的议案；

    同意501,288,108股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东

所持股份的0.0000％。

    其中，中小股东表决情况如下：同意75,723,673股，占出席会议中小股东所

持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

    (三) 审议通过了通过了公司《2017年度财务决算报告》的议案；

    同意501,288,108股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东

所持股份的0.0000％。

    其中，中小股东表决情况如下：同意75,723,673股，占出席会议中小股东所

持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

    (四) 审议通过了公司《2017年年度报告正文及摘要》的议案；

    同意501,288,108股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东

所持股份的0.0000％。

    其中，中小股东表决情况如下：同意75,723,673股，占出席会议中小股东所

持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

    (五) 审议通过了公司《2017年度独立董事述职报告》的议案；

    同意501,288,108股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东

所持股份的0.0000％。

    其中，中小股东表决情况如下：同意75,723,673股，占出席会议中小股东所

持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

     (六) 审议通过了公司2017年度利润分配方案的议案；

    同意501,288,108股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东

所持股份的0.0000％。

    其中，中小股东表决情况如下：同意75,723,673股，占出席会议中小股东所

持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

     (七) 审议通过了关于增加公司注册资本的议案；

    同意501,288,108股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东

所持股份的0.0000％。

    其中，中小股东表决情况如下：同意75,723,673股，占出席会议中小股东所

持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

    该项议案以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

     (八) 审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案；

    同意501,288,108股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东

所持股份的0.0000％。

    其中，中小股东表决情况如下：同意75,723,673股，占出席会议中小股东所

持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

    该项议案以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

     (九) 审议通过了关于提名王亚平先生为独立董事的议案。

    同意501,288,108股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东

所持股份的0.0000％。

    其中，中小股东表决情况如下：同意75,723,673股，占出席会议中小股东所

持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

    该项议案以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

     五、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

    （二）律师姓名：李一帆、于�h

    （三）结论性意见：经核查，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

    六、备查文件

    （一）公司2017年年度股东大会决议；

    （二）北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于银泰资源股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                               银泰资源股份有限公司董事会

                                                  二○一八年五月十七日