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603320:迪贝电气第三届董事会第十次会议决议的公告
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摘要：证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2018-019 浙江迪贝电气股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2018-019
浙江迪贝电气股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议的召开
浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年5月
12 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开
第三届董事会第十次会议的通知。2018年5月17日，第三届董事会第十次会议在
公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，独立
董事陈伟华、独立董事彭娟和独立董事李鹏以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长吴建荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议的情况
经过充分审议，本次会议作出如下决议：
1.审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《迪贝电气关于公司设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-020）。
特此公告。
浙江迪贝电气股份有限公司
董事会
2018年5月18日
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