证券代码：000570、200570           证券简称：苏常柴A、苏常柴B            公告编号：2018-014

                                  常柴股份有限公司

                           2017年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

     1、常柴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年度股东大会召

开期间，无增加或变更提案，没有提案被否决。

     2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

    一、  会议召开和出席情况

     1、召开时间：

     现场会议时间：2018年5月17日14：00

     网络投票时间：

     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月17日上

午9：30至11：30，下午13：00至15：00。

     通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2018年5月16日15：00至20

18年5月17日15：00。

     召开地点：公司工会会议厅

     召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式

     召集人：公司董事会

     主持人：董事长史新昆先生

     本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

     2、会议的出席情况

           现场会议出席情况             网络投票情况               总体出席情况

                          占公司有                    占公司有                   占公司有

分类 人数 代表股份数 表决权股 人数 代表股份数表决权股人数 代表股份数表决权股

                          份总数的                    份总数的                   份总数的

                            比例                        比例                        比例

A股   3   172,125,421  30.66%    7     186,600    0.03%   10  172,312,021 30.69%

B股   4    2,731,480    0.49%    0        0       0.00%    4    2,731,480   0.49%

总体   7   174,856,901  31.15%    7     186,600    0.03%   14  175,043,501 31.18%

     3、其他人员出席情况

     公司部分董事、监事和高级管理人员以及本公司聘请的律师出席了本次会议。

    二、  提案审议表决情况

          本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。会议对以下议案进行审议：

    1、《2017年年度报告及其摘要》；

                                同意                      反对                 弃权

                         股数          比例       股数       比例       股数     比例

总表决情况          174,857,001     99.89%    186,500     0.11%        0      0.00%

其中：     A股     172,125,521     99.89%    186,500     0.11%        0      0.00%

            B股      2,731,480      100.00%       0        0.00%        0      0.00%

中小股东表决情况    4,011,765      95.56%    186,500     4.44%        0      0.00%

表决结果          通过

    2、《2017年度董事会工作报告》；

                                同意                      反对                 弃权

                         股数          比例       股数       比例       股数     比例

总表决情况          174,857,001     99.89%    186,500     0.11%        0      0.00%

其中：     A股     172,125,521     99.89%    186,500     0.11%        0      0.00%

            B股      2,731,480      100.00%       0        0.00%        0      0.00%

中小股东表决情况    4,011,765      95.56%    186,500     4.44%        0      0.00%

表决结果          通过

    3、《2017年度监事会工作报告》；

                                同意                      反对                 弃权

                         股数          比例       股数       比例       股数     比例

总表决情况          174,857,001     99.89%    186,500     0.11%        0      0.00%

其中：     A股     172,125,521     99.89%    186,500     0.11%        0      0.00%

            B股      2,731,480      100.00%       0        0.00%        0      0.00%

中小股东表决情况    4,011,765      95.56%    186,500     4.44%        0      0.00%

表决结果          通过

    4、《2017年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》；

                                同意                      反对                 弃权

                         股数          比例       股数       比例       股数     比例

总表决情况          175,002,701     99.98%     40,800     0.02%        0      0.00%

其中：     A股     172,271,221     99.98%     40,800     0.02%        0      0.00%

            B股      2,731,480      100.00%       0        0.00%        0      0.00%

中小股东表决情况    4,157,465      99.03%     40,800     0.97%        0      0.00%

表决结果          通过

    5、《关于续聘公司2018年度审计机构及其费用的议案》；

                                同意                      反对                 弃权

                         股数          比例       股数       比例       股数     比例

总表决情况          174,857,001     99.89%    186,500     0.11%        0      0.00%

其中：     A股     172,125,521     99.89%    186,500     0.11%        0      0.00%

            B股      2,731,480      100.00%       0        0.00%        0      0.00%

中小股东表决情况    4,011,765      95.56%    186,500     4.44%        0      0.00%

表决结果          通过

    6、《关于续聘公司2018年度内部控制审计机构的议案》；

                                同意                      反对                 弃权

                         股数          比例       股数       比例       股数     比例

总表决情况          174,857,001     99.89%    186,500     0.11%        0      0.00%

其中：     A股     172,125,521     99.89%    186,500     0.11%        0      0.00%

            B股      2,731,480      100.00%       0        0.00%        0      0.00%

中小股东表决情况    4,011,765      95.56%    186,500     4.44%        0      0.00%

表决结果          通过

     7、《关于计提资产减值准备的议案》；

                                同意                      反对                 弃权

                         股数          比例       股数       比例       股数     比例

总表决情况          174,857,001     99.89%    186,500     0.11%        0      0.00%

其中：     A股     172,125,521     99.89%    186,500     0.11%        0      0.00%

            B股      2,731,480      100.00%       0        0.00%        0      0.00%

中小股东表决情况    4,011,765      95.56%    186,500     4.44%        0      0.00%

表决结果          通过

     8、《关于拟出售部分可供出售金融资产的议案》。

                                同意                      反对                 弃权

                         股数          比例       股数       比例       股数     比例

总表决情况          174,857,001     99.89%    186,500     0.11%        0      0.00%

其中：     A股     172,125,521     99.89%    186,500     0.11%        0      0.00%

            B股      2,731,480      100.00%       0        0.00%        0      0.00%

中小股东表决情况    4,011,765      95.56%    186,500     4.44%        0      0.00%

表决结果          通过

     独立董事李明辉、贾滨、冯根福在本次股东大会上进行了述职。《2017年

度独立董事述职报告》全文登载于2018年4月13日巨潮资讯网（http://www.c

ninfo.com.cn）上。

    三、  律师出具的法律意见

     1、律师事务所名称：江苏博爱星律师事务所

     2、律师姓名：薛峰、李丰凯

     3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

    四、  备查文件

     1、公司2017年度股东大会决议；

     2、公司2017年度股东大会法律意见书。

                                                             常柴股份有限公司

                                                                    董事会

                                                             2018年5月18日