证券代码：603320          证券简称：迪贝电气         公告编号：2018-020

                      浙江迪贝电气股份有限公司

                   关于公司设立全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

      投资标的名称：浙江迪贝智控科技有限公司（暂定名，最终以工商部门登

记为准）

      投资金额：2,000万元

      特别风险提示: 新公司可能面临政策导向变化和市场竞争等情况变化，投

资收益及经营业绩存在一定程度的不确定性。

    一、对外投资概述

    （一）对外投资的基本情况

    为丰富和优化公司现有产品结构、加快推进在智能驱动控制、制冷系统集成等方面的研发、制造和销售；为加快企业智能制造基地建设，推进在生产中的智能制造装备应用水平、提高精益化管理水平，实现公司产品质量和市场竞争能力的提升；浙江迪贝电气股份有限公司将出资2,000万元，设立全资子公司运营相关业务。

    （二）董事会审议情况

    公司于2018年5月17日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》，本议案不需要提交股东大会审议批准，本事项除工商登记外，不需要其他政府部门批准。

    （三）本次交易是否属于关联交易和重大资产重组

    本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

    二、新设立的子公司基本情况

    1、公司名称：浙江迪贝智控科技有限公司（暂定名，最终以工商部门登记为准）

    2、企业类型：有限责任公司

    3、注册地点：浙江省嵊州市三江街道迪贝路66号3号厂房

    4、注册资本：2,000万元人民币

    5、出资方式：货币

    6、公司持股比例：100%

    7、法定代表人：吴建荣

    8、经营范围：研发、生产、销售：智能控制设备、压缩机电机、电子器件、压缩机部件及配件。（最终经营范围以工商部门登记为准）

    9、新公司董事会成员将由上市公司委派产生

    三、对外投资对上市公司的影响

    公司本次设立全资子公司有助于公司加快在智能驱动控制、系统集成领域的布局；有助于加快智能制造基地建设，提升制造精益化管理水平；对公司长远发展有积极意义。

    四、对外投资的风险分析

    新公司可能面临政策导向变化和市场竞争等情况变化，投资收益及经营业绩存在一定程度的不确定性。公司将密切关注行业发展动向，加快新产品研发进度，控制运营风险；同时，加强该新公司的法人治理结构和内控管理制度，保障其稳步健康发展。

    特此公告。

                                                浙江迪贝电气股份有限公司董事会

                                                          2018年5月18日