海利得:第六届董事会第十六次会议决议公告
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摘要:证券代码:002206 证券简称:海利得 公告编号:2018-028 浙江海利得新材料股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重
证券代码:002206 证券简称:海利得 公告编号:2018-028
浙江海利得新材料股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议通知于2018年5月12日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议于2018年5月17日上午9:30在公司会议室召开。会议由董事长高利民先生召集并主持,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。董事会秘书及公司监事、部分高管列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以书面表决的方式,审议并表决了以下议案:
一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于在越南投资成立子公司暨实施年产11万吨差别化涤纶工业长丝(一期)项目的议案》
公司拟在越南设立全资子公司,在西宁省福东工业园新征土地33公顷,新建纺丝车间、仓库等建(构)筑物建筑面积107706平方米,购置固相聚合装置、差别化涤纶工业长丝生产线等生产设备,以及纺丝等配套设备、自动化成品立体仓库及水处理、变配电、制冷、供热等公用工程设备,形成年产11万吨差别化涤纶工业长丝的建设规模。
本次投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的
重大资产重组。
本议案经董事会审议通过后,需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
《关于在越南投资成立子公司暨实施年产11万吨差别化涤纶工业长丝(一期)项目的公告》(公告编号2018-029)具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于召开公司2018年第一
次临时股东大会的议案》
公司董事会将于2018年6月4日(星期一)在公司会议室召开2018年第一次
临时股东大会。
《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号 2018-030)具
体内容详见 2018年 5月 18日的《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会
2018年5月18日
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