红旗连锁:关联交易公告
来源:红旗连锁
摘要:证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2018-035 成都红旗连锁股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 成都红旗连锁
证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2018-035
成都红旗连锁股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 关联交易概述
成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)拟与关联方永辉青禾商业保理(重庆)有限公司(以下简称“青禾商业”)签署《合作协议》,有效期一年,合同总金额不超过人民币1000万元。
2018年5月17日,公司召开第三届董事会第二十一次会议,以9票同意、
0票反对、0票弃权审议通过了《关于与关联方签署
的议案》,独立董
事事前进行了认真的核查、了解,发表了事前认可和同意的独立意见。
永辉超市股份有限公司(以下简称“永辉超市”)为公司 5%以上股东,永
辉青禾商业保理(重庆)有限公司为永辉超市全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易构成了关联交易,本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 关联方基本情况及关联关系
(一)永辉青禾商业保理(重庆)有限公司
法定代表人:徐星
类型:有限责任公司(法人独资)
注册资本:贰亿元整
公司住所:重庆市江北区聚贤街25号1幢第8层3号(自编号内1号)
成立日期:2016年3月8日
经营范围:商业保理(不得从事吸收存款、发放贷款等金融活动,禁止专门从事或受托开展催收业务,禁止从事讨债业务)。**[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
历史沿革:永辉青禾商业保理(重庆)有限公司在2016年3月成立,是上
海主板上市、中国 500 强企业永辉超市股份有限公司(股票代码:601933)旗
下提供金融服务的创业平台。
最近一个会计年度财务数据:2017年度总资产746,984,886.50元,净资产
165,149,438.79元,2017年营业收入41,565,096.94元,净利润12,652,882.12
元。
最近三年发展规划:青禾商业作为一家领先的技术金融公司,利用前沿的移动计算、金融搜索引擎、AI 技术、机器深度学习以及实时量化交易模型,为新零售流通产业的中小企业和个人提供“创新、便捷、普惠”的金融服务。
青禾商业系永辉超市全资子公司。
2018年年初至公告日,公司未与青禾商业发生关联交易。
(二)履约能力分析
青禾商业系依法存续且经营正常的公司,财务状况良好。
三、 交易协议的主要内容
根据协议约定,公司与青禾商业在满足协议约定和要求的原则下,公司向青禾商业推荐公司的优质供应商企业,青禾商业根据实际情况,给与该供应商企业专业的金融服务支持,以此协助公司供应链系统优化,共享合作收益。
四、 关联交易的影响
公司与关联方之间的交易是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的,均遵守了公平、公正的市场原则,结算方式合理。
本次关联交易对公司独立性没有影响。不存在向关联方输送利益的情形,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。
五、 独立董事事前认可和独立意见
独立董事事前认可意见:此次关联交易事项符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件和《公司章程》的有关规定。关联交易具有合理性,且符合公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情况。
我们同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事独立意见:《关于与关联方签署
的议案》在提交董事会审议之前已经取得我们的事前认可,本次关联交易事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规,以及《公司章程》等的规定,董事会审议和表决程序合法合规。我们同意本次关联交易。 六、 备查文件 1、第三届董事会第二十一次会议决议 2、第三届监事会第十七次会议决议 3、独立董事关于关联交易的事前认可意见 4、独立董事关于关联交易的独立意见 5、《合作协议》 特此公告。 成都红旗连锁股份有限公司 董事会 二�一八年五月十七日
最新评论