证券代码：300020        证券简称：银江股份        公告编号：2018-055

                            银江股份有限公司

             关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    银江股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月17日召开第四届董

事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。公司原副总经理、董事会秘书叶智慧女士辞去公司副总经理、董事会秘书职务后，为保证相关工作顺利进行，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任花少富先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。花少富先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票创业板上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，花少富先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。花少富先生的简历详见附件。

    花少富先生联系方式如下：

    联系地址：浙江省杭州市西湖区西湖经济科技园西园八路 2号

    邮政编码： 310030

    联系电话： 0571-89716117

    传真号码： 0571-89716114

    电子邮箱： enjoyor@enjoyor.net

    特此公告。

银江股份有限公司董事会

       2018年5月18日

附件：花少富先生简历

    花少富，男，中国国籍，1987年4月出生，无境外永久居留权，本科学历。

2012年以来先后在银江股份有限公司和银江科技集团有限公司行业研究、市场

营销、子公司管理、投资管理等岗位任职，历任银江科技集团有限公司董事长助理、银江股份有限公司董事长助理等职务，现任本公司董事长助理、银江股份（香港）有限公司董事。

    花少富先生于2017年2月、3月分别取得深圳证券交易所颁发的《独立董

事资格证书》和《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。

    截至本公告日，花少富先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股

东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。