大冶特钢:第八届董事会第七次会议决议公告
来源:大冶特钢
摘要:证券代码:000708 证券简称:大冶特钢 公告编号:2018-013 大冶特殊钢股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议
证券代码:000708 证券简称:大冶特钢 公告编号:2018-013
大冶特殊钢股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
大冶特殊钢股份有限公司第八届董事会第七次会议于2018年5月7日以书
面、邮件方式发出通知,于2018年5月17日以通讯方式召开,会议应到董事9
名,实际出席会议董事9名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经到会董事审议表决,通过了《公司关于建设高品质模具钢生产线项目的议案》。
(具体内容见《公司关于建设高品质模具钢生产线项目的公告》)
该议案表决结果:赞成票9票,反对票、弃权票为0票。
该议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件:经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2018年5月18日
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