证券代码：430477        证券简称：盛力科技         主办券商：国元证券

                   芜湖盛力科技股份有限公司

            董事、监事、高级管理人员换届公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

     根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年年度股东

大会于2018年5月16日审议并通过：

     （1）选举张武江、胡丹红、李钢、乔跃平、王世荣、毛文华公司第三届董事会董事，任期三年，任期自2018年5月16日至2021年5月15日。

     （2）选举周邦跃、孙求平为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，任期自2018年5月16日至2021年5月15日。

     本次会议召开20日前以短信方式通知全体股东，实际到会股东

40人，持有公司股份26,319,000股，占股份总数的82.25%，会议由

张武江主持。

     以上决议表决情况为：

     同意股数26,319,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。

     2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018年

第一次职工代表大会于2018年5月16日审议并通过：选举俞水金为

公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，任期自2018年5月16 日至2021年5月15 日。

     以上决议表决情况为： 同意36票，反对 0 票，弃权 0 票。

     3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2018年 5月 16 日审议并通过：

     （1）选举张武江为公司第三届董事会董事长，任期三年，任期自2018年5月16日至 2021年 5月15日。

     （2）聘任胡丹红为公司总经理，聘任李钢为公司副总经理，聘任乔跃平为公司副总经理，聘任朱旭东为公司财务总监，聘任丁树人为公司第三届董事会秘书，任期均自2018年5月16日至2021年5月15日。

     以上决议表决情况为： 同意 6 票，反对0票，弃权 0 票。

     4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2018年5月 16 日审议并通过： 选举周邦跃为公司第三届监事会主席，任期自 2018年5月16日至 2021年5月15日。

以上决议表决情况为： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

     该任命董事长张武江持有公司股份13,440,000股，占公司股本

的42.00%。

     该任命董事、总经理胡丹红持有公司股份1,600,000股，占公司

股本的5.00%。

     该任命董事、副总经理李钢持有公司股份1,200,000股，占公司

股本的3.75%。

     该任命董事、副总经理乔跃平持有公司股份1,200,000股，占公

司股本的3.75%。

     该任命董事王世荣持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

     该任命董事毛文华持有公司股份 40,000 股，占公司股本的

0.125%。

     该任命监事会主席周邦跃持有公司股份400,000股，占公司股本

的 1.25%。

     该任命监事孙求平持有公司股份 400,000 股，占公司股本的

1.25%。

     该任命职工代表监事俞水金持有公司股份 0 股，占公司股份

0.00%。

     该聘任财务总监朱旭东持有公司股份0股，占公司股本的 0.00%。

     该聘任董事会秘书丁树人持有公司股份399,000 股，占公司股

本的 1.25%。

     本次换届选举被任命的董事、监事和高级管理人员，均不存在受到中国证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》提及的失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

     公司第二届董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

     此次换届董事会、监事会成员选举符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

     此次换届选举属于正常的人事变动，未对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《2017年年度股东大会决议》；

（二）《2018 年第一次职工代表大会决议》；

（三）《第三届董事会第一次会议决议》；

（四）《第三届监事会第一次会议决议》。

                                                芜湖盛力科技股份有限公司

                                                            董事会

                                                      2018年5月17日