公告编号：2018-002

证券代码：872167          证券简称：顺鑫昌         主办券商：方正证券

               深圳市顺鑫昌文化股份有限公司

              第一届董事会第六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

     深圳市顺鑫昌文化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2018年3月9日在公司会议室召开，公司于2018年3月6日以书面形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事（包括委托出席的董事人数）共4人，董事刘新波先生因故未能出席。会议由董事长胡亮先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

     与会董事经审议,以投票表决方式,通过如下议案:

     （一）审议通过《关于提名胡博媛女士担任公司第一届董事会董事的议案》

     1、议案内容：

     因公司董事、副总经理刘新波先生近日提出离职申请，造成公司董事会人数低于法定人数，董事长拟提名胡博媛女士担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

     董事候选人简历：

                                                           公告编号：2018-002

     胡博媛，女，1991年5月出生，

     2、表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

     3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

     4、提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。

     （二）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的

议案》

     1、议案内容：公司董事会提请于2018年3月26日在公司会议

室召开2018年第一次临时股东大会，审议上述第（一）项议案。

     2、表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

     3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市顺鑫昌文化股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

                                         深圳市顺鑫昌文化股份有限公司

                                                                       董事会

                                                           2018年3月9日