证券代码：601137                  证券简称：博威合金               公告编号：临2018-015

                       宁波博威合金材料股份有限公司

                        关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据2018年3月9日召开的公司第三届董事会第十七次会议决议，《公司章程》做

如下修订：

  原章程               修订前内容                            修订后内容

   条款

                 宁波博威合金材料股份有限公        宁波博威合金材料股份有限公司

            司系依照《公司法》规定设立的股份  系依照《公司法》规定设立的股份有

  第二条  有限公司（以下简称“公司”）。在宁  限公司（以下简称“公司”）。在宁波

            波市工商行政管理局注册登记，取得  市工商行政管理局注册登记，取得营

            营业执照。营业执照号码为          业执照。统一社会信用代码为

            330200400030287。                   913302001445520238。

                 董事、监事候选人名单以提案的      董事、监事候选人名单以提案的

            方式提请股东大会表决。             方式提请股东大会表决。

                 股东大会就选举董事、监事进行      股东大会就选举董事、监事进行

            表决时，根据本章程的规定或者股东  表决时，根据本章程的规定或者股东

  第八十  大会的决议，可以实行累积投票制。 大会的决议，应当实行累积投票制。

   二条        前款所称累积投票制是指股东      前款所称累积投票制是指股东大

            大会选举董事或者监事时，每一股份  会选举董事或者监事时，每一股份拥

            拥有与应选董事或者监事人数相同  有与应选董事或者监事人数相同的表

            的表决权，股东拥有的表决权可以集  决权，股东拥有的表决权可以集中使

            中使用。董事会应当向股东公告候选  用。董事会应当向股东公告候选董事、

            董事、监事的简历和基本情况。      监事的简历和基本情况。

              董事、监事候选人名单以提案方      董事、监事候选人名单以提案方

          式提请股东大会决议。持有或者合并  式提请股东大会决议。持有或者合并

          持有公司发行在外有表决权股份总  持有公司发行在外有表决权股份总额

          额百分之三以上的股东可提名董事、 百分之三以上的股东可提名董事、监

          监事候选人，在董事会换届选举时， 事候选人，在董事会换届选举时，由

          由上届董事会提名的人选亦可作为  上届董事会提名的人选亦可作为董事

          董事候选人。提名人应在股东大会召  候选人。提名人应在股东大会召开十

          开十日前将候选人的简历和基本情  日前将候选人的简历和基本情况以书

          况以书面形式提交董事会。          面形式提交董事会。

              董事会应当向股东大会提供候      董事会应当向股东大会提供候选

          选董事、监事的简历和基本情况。   董事、监事的简历和基本情况。

              董事选举采用累积投票制，具体      董事选举采用累积投票制，具体

          程序为：                             程序为：

              每一股份有与所选董事总人数      每一股份有与所选董事总人数相

          相同的董事提名权，股东可集中提名  同的董事提名权，股东可集中提名一

          一候选人，也可以分开提名若干候选 候选人，也可以分开提名若干候选人，

          人，最后按得票之多寡及本公司章程 最后按得票之多寡及本公司章程规定

          规定的董事条件决定董事候选人。     的董事条件决定董事候选人。

             选举时，股东每一股份拥有与所      选举时，股东每一股份拥有与所

          选董事总人数相同的投票权，股东可  选董事总人数相同的投票权，股东可

          平均分开给每个董事候选人，也可集  平均分开给每个董事候选人，也可集

          中票数选一个或部分董事候选人和  中票数选一个或部分董事候选人和有

          有另选他人的权利，最后按得票之多  另选他人的权利，最后按得票之多寡

          寡及本公司章程规定的董事条件决  及本公司章程规定的董事条件决定公

          定公司董事。                         司董事。

              公司指定《中国证券报》、《上海      公司指定中国证券监督管理委员

第一百  证券报》、《证券时报》为刊登公司公  会指定的信息披露刊物和上海证券交

八十九  告和其他需要信息披露的报刊。      易所网站（http://www.sse.com.cn）

条                                            为刊登公司公告和其他需要披露信息

                                                 的媒体。

以上内容需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

特此公告。

                                                宁波博威合金材料股份有限公司

                                                            董事会

                                                        2018年3月10日