证券代码：600678           证券简称：四川金顶           编号：临2018―020

                    四川金顶（集团）股份有限公司

                    关于注销下属全资子公司的公告

                                   特别提示

        本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月9日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于注销下属全资子公司的议案》，同意注销下属全资子公司――襄阳银讯新能源科技有限公司（以下简称“襄阳银讯”），同时授权公司经营管理层办理襄阳银讯的清算、注销登记手续等相关工作。

     一、注销公司的基本情况

     公司名称：襄阳银讯新能源科技有限公司

     统一社会信用代码：91420600MA4905RY6C

     类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

     住所：襄阳市高新区新明路英菲尼迪配套商工厂集成A16号厂房（自贸区）

     法定代表人：骆耀

     注册资本：壹仟万圆整

     成立日期：2017年06月06日

     营业期限：2017年06月06日至2047年06月05日

     经营范围：新能源汽车及零部件、新能源汽车动力电池、电机及控制系统、新能源汽车充电设备的技术开发、采购、销售、租赁、维修及技术服务；新能源汽车充电站的施工；技术及货物进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

     股东情况：乐山星恒科技有限公司认缴出资1000万元，持股100%。

     截止2017年12月31日，襄阳银讯实收资本0元，总资产0.02元，

净资产-1109.98元；2017年度实现营业收入0元，实现净利润-1109.98

元。

     二、注销的原因

     公司设立下属全资子公司襄阳银讯，主要从事新能源汽车及零部件、新能源汽车动力电池、电机及控制系统等相关业务；鉴于襄阳银讯自成立以来一直未开展业务。现根据公司业务规划调整，为整合及优化现有资源配置，拟注销下属全资子公司襄阳银讯。

     三、注销对公司的影响

     1、公司本次注销下属全资子公司有利于优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力；

     2、注销襄阳银讯后，公司的合并财务报表范围也相应的减少，但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

     四、其他事项

     1、本次注销下属全资子公司的事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组；

     2、本次注销事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议；

     3、公司董事会授权公司经营管理层办理襄阳银讯的清算、注销登记手续等相关事宜。

     五、备查文件

     《四川金顶（集团）股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议》特此公告。

                                      四川金顶（集团）股份有限公司董事会

                                                                2018年3月9日