公告编号：（ 2018-013）

   证券代码：838927     证券简称：国文股份       主办券商：平安证券

                      国文电气股份有限公司

                关于2017年度利润分配预案的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     国文电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月7

日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《2017年度利润

分配方案》,现将相关事项公告如下：

一、利润分配预案

     根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的京永审字（2018）第146007号审计报告，截止至2017年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为8,178,298.67元，母公司报表累计未分配利润为3,269,948.57元。

     公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.600000元（含税），共计派发现金红利3,181,969.20元。（实际分派结果以中国结算为准。）本次利润分配预案不实施资本公积转增股本。

     上述利润分配涉及纳税事宜按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定                                                     公告编号：（ 2018-013）

执行。

二、表决审议情况

     本次利润分配预案经公司2018年3月7日召开的第一届董事会

第二十二次会议、第一届监事会第五次会议审议通过，尚需提交2017

年年度股东大会审议，最终的分配方案以股东大会审议结果为准，分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后2个月内完成。

三、其他情况

     在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

     （一）《国文电气股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；

     （二）《国文电气股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

                                                     国文电气股份有限公司

                                                                         董事会

                                                             2018年3月9日