证券代码：000716   证券简称：黑芝麻    公告编号：2018-030

                    南方黑芝麻集团股份有限公司

        第九届董事会2018年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月9日以通

讯方式召开第九届董事会2018年第一次临时会议（以下简称“本次会议”），召

开本次会议的通知于2018年3月2日以书面直接送达、电子邮件或电话的方式

通知全体董事。应出席会议的董事9名，实际出席并参加表决的董事9名。

    本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经审议和表决，形成了会议决议，现公告如下：一、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

    董事会同意公司根据财政部2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42

号――持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和2017

年 12月 25 日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会

[2017]30号）的有关规定，对公司的会计政策进行相应变更。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

    有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

    二、审议并通过了《关于为深圳市润谷食品有限公司提供担保的议案》深圳市润谷食品有限公司（以下简称“深圳润谷”）拟向中国光大银行深圳华强支行申请一年期流动资金借款5,000万元人民币。本公司作为该公司的控股股东，为扶持其进一步扩大经营规模和提高经济效益，同时该公司的另一股东刘树青（持股49%）同意以其个人信用作为本公司为深圳润谷提供担保的反担保，体现股东义务对等，公司承担的担保风险可控。据此，董事会同意公司为深圳润谷的前述银行借款提供信用担保。

    公司本次为深圳润谷提供的担保事项不构成关联交易；本次担保事项的审批权限为董事会，无需提交公司股东大会审议批准。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

    有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

    备查文件：公司第九届董事会2018年第一次临时会议决议。

    特此公告

                                                  南方黑芝麻集团股份有限公司

                                                         董事会

                                                   二�一八年三月十日