天桥起重:第四届监事会第十二次会议决议公告
来源:天桥起重
摘要:证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2018-020 株洲天桥起重机股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会
证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2018-020
株洲天桥起重机股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2018年3月6日以书面、邮件的方式发出,并于2018年3月9日以通讯方式召开。本次会议应到监事5名,实到监事5名。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议并
通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。
经审核,监事会认为:公司本次使用自有资金2,000万元与北京奥悦冰雪旅游投资
集团有限公司、株洲科聚创业投资企业(有限合伙)发起设立株洲天桥奥悦冰雪科技有限公司,共同发展造雪机产业。将有利于丰富公司产品结构,培育新的发展动能,提升公司盈利潜力。本次关联交易的决策程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次使用自有资金对外投资暨关联交易事项。
三、备查文件
《第四届监事会第十二次会议决议》
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司
监事会
2018年3月9日
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