证券代码：002135          证券简称：东南网架          公告编号：2018-014

                      浙江东南网架股份有限公司

               关于增补第六届董事会独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月7日收到公

司独立董事翁国民先生提交的书面辞职报告，翁国民先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员。辞职后翁国民先生将不在公司担任任何职务。具体内容详见公司于2018年2月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2018-009）。

    由于独立董事翁国民先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，公司于2018年3月9日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于增补第六届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名王会娟女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件），同时担任公司董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员，任期自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

    独立董事就以上事项发表了同意的独立意见。王会娟女士已取得独立董事资格证书，独立董事候选人资料需报深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

    特此公告。

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                                                               2018年3月10日

    附件：第六届董事会独立董事候选人王会娟女士简历

    王会娟：女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年7月出生，北京大学

会计学博士、清华大学应用经济学博士后；曾为清华大学五道口金融学院助理研究员，现为浙江财经大学会计学院副教授。

    王会娟女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。