证券代码：600458          证券简称：时代新材       公告编号：临2018-004

        株洲时代新材料科技股份有限公司

第七届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    株洲时代新材料科技股份有限公司第七届董事会第二十七次（临时）会议的通知于2018年3月6日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2018年3月9日以通讯方式召开。会议应到董事15人，实到董事15人。会议由董事长李东林主持，会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

    经会议审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了公司聘任高级管理人员的议案。

    经总经理提名，董事会同意聘任黄蕴洁女士为公司副总经理兼财务总监，任期至本届董事会届满。简历附后。

    公司独立董事发表如下意见：公司董事会聘任的副总经理兼财务总监黄蕴洁女士具备《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格和任职条件。

未发现有《公司法》第147条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入

者且禁入尚未解除的现象。聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效，同意公司董事会聘任黄蕴洁女士为公司副总经理兼财务总监。

    表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

                                       株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

                                                               2018年3月10日

附：黄蕴洁女士简历：

    黄蕴洁，女，1976年7月出生，中共党员，博士学位，注册会计师。历任株

洲中车时代电气股份有限公司财务资产部资金主管、财务资产部副部长兼株洲时菱交通设备有限公司监事、株洲中车时代电气股份有限公司证券法律部部长兼中车时代电气（香港）有限公司总经理等职。