扬杰科技:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
来源:扬杰科技
摘要:证券代码:300373 证券简称:扬杰科技 公告编号:2018-017 扬州扬杰电子科技股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码:300373 证券简称:扬杰科技 公告编号:2018-017
扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2018年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人:经公司第三届董事会第八次会议审议通过,公司董事会决定召开2018年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。
4、会议召开日期、时间
(1)现场会议时间:2018年3月26日(星期一)下午14:30。
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月26
日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年3
月25日15:00至2018年3月26日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日:2018年3月19日(星期一)。
7、出席对象
(1)于股权登记日2018年3月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点:江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号扬杰科技3
号厂区1号楼3楼会议室。
二、会议审议事项
《关于修订
的议案》。
以上议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过,具体内容请见公司于2018年3月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
本议案为特别决议议案,需经出席本次股东大会的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案:除累积投票提案外 √
的所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于修订
的议案》 √ 四、会议登记方法 1、登记方式: (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续; (2)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续; (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。 2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2018年3月20日上午9:00 至下午17:00;采取信函或传真方式登记的须在2018年3月20日下午17:00 之前送达或传真(0514-87943666)到公司。 3、现场登记地点:江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号扬杰科技3 号厂区1号楼3楼会议室。 4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 2018 年3日26日下午14点至14点30分进行签到进场。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。六、会务联系 通讯地址:江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号 邮编:225008 电话:0514-87755155 传真:0514-87943666 联系人:秦楠 七、其他事项 1、本次会议会期预计半天,拟出席会议的股东自行安排食宿、交通,相关费用自理。 2、出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。 八、备查文件 1、《公司第三届董事会第八次会议决议》。 附件1:参加网络投票的具体操作流程 附件2:授权委托书 扬州扬杰电子科技股份有限公司 董事会 2018年3月9日 附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365373”,投票简称为“扬杰投票”。 2、填报表决意见。 对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2018年3月26日的交易时间,即9:30―11:30和13:00―15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月25日(现场股东大会召 开前一日)下午3:00,结束时间为2018年3月26日(现场股东大会结束当日) 下午3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2: 授权委托书 兹委权_____________先生(女士)代表本人(本单位)出席扬州扬杰电子科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下: 备注 同意 反对 弃权 提案编码 提案名称 该列打勾的 栏目可以投 票 总议案:除累积投 100 票提案外的所有 √ 提案 非累积投票提案 1.00 《关于修订
的议案》 委托人名称(签名或盖章):______________________________ 《居民身份证》号码或《营业执照》号码:____________________ 委托人持股性质:_______________ 委托人持股数量:_______________ 委托人账户号码:__________________ 受托人签名: _______________ 受托人《居民身份证》号码:________________________________ 委托日期:_____________________ 有效期限:_____________________ 1、各选项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。 2、对于委托人未对上述议案作出具体指示,被委托人(有权□无权□)代表本人进行表决。(注:请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择,则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。)。 3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。
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