证券代码：600749   股票简称：西藏旅游     公告编号：2018-015号

                         西藏旅游股份有限公司

      关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    西藏旅游股份有限公司（以下简称“西藏旅游”、“公司”）于2017年3

月6日召开第六届董事会第四十九次会议、于2017年3月22日召开 2016年年

度股东大会审议通过了与本次发行相关的议案。2018年1月18日公司收到中国

证券监督管理委员会下发的《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43号）。截至2018年2月27日，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票37,827,586股，募集资金总额为人民币581,031,720.96元，扣除各项发行费用人民币11,424,528.30元（不含税），实际募集资金净额为人民币569,607,192.66元。2018年3月5日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次发行新增股份的登记托管手续并取得证券变更登记证明。公司股份总数增加至226,965,517股，公司的注册资本由人民币189,137,931元变更至人民币226,965,517元。

    根据公司2016年年度股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董

事会办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案，公司股东大会已经授权董事会根据本次发行结果，相应修改《公司章程》中关于注册资本、总股本等条款并办理工商变更登记手续等事宜。

    2018年3月8日，公司召开了第六届董事会第五十九次会议及第六届监事

会第二十八次会议，审议通过了《关于修订

 并办理工商变更登记的议案》。依据《公司法》、《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司本次非公开发行上市情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体如下：

                 修订前                                   修订后

第六条 公司注册资本为人民币 189,137,931 第六条公司注册资本为人民币226,965,517

元。                                      元。

第十九条经核准增加资本，现公司股份总数  第十九条经核准增加资本，现公司股份总

为189,137,931股，均为人民币普通股。      数为226,965,517股，均为人民币普通股。

    修订后的公司章程自该议案审议通过之日起生效。公司章程根据以上修改内容形成《西藏旅游股份有限公司章程》（2018年3月修订稿），与本公告同时在上海证券交易所官方网站披露。

    特此公告。

                                                          西藏旅游股份有限公司

                                                                          董事会

                                                                2018年3月8日