金莱特:第四届监事会第五次会议决议公告
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摘要:证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码: 20187-009 广东金莱特电器股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事
证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码: 20187-009
广东金莱特电器股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“ 公司” 或“本公司”) 第四届监
事会第五次会议于 2018 年 3 月 6 日以书面及电话方式送达各位监事,会议于 2018
年 3 月 8 日下午 03: 30 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼 2 号会议室召
开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人, 均以现场形式出席。会议由监事会主席
杨晓琴女士主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“ 《 公
司法》 ” ) 等法律法规、部门规章、规范性文件和《 广东金莱特电器股份有限公
司章程》(以下简称“ 《公司章程》 ” ) 的规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、 审议通过《 关于为董监高人员投保责任保险的议案》。
监事会一致同意为公司董监高人员投保责任保险。为完善公司风险管理体系,
保障公司董事、监事及高级管理人员的权益,根据《上市公司治理准则》的有关
规定,公司为全体董事、监事及高级管理人员投保责任保险的审批程序合法,不
存在损害中小股东利益的情况。
表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权,该议案获得通过。
上述议案尚需提交股东大会审议。
2
、审议通过《关于提名姚庆味为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
的议案》。
经认真审核,监事会认为:姚庆味先生符合公司第四届监事会非职工代表监
事任职资格,任期自相关股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日
止。 姚庆味个人简历附后。
表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权,该议案获得通过。
上述议案尚需提交股东大会审议。
《关于提名非职工代表监事候选人及职工监事变更的公告》 与本决议于同日刊登在指
定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网( http://cninfo.com.cn)。
三、备查文件
《广东金莱特电器股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
广东金莱特电器股份有限公司监事会
2018 年 3 月 9 日
附件:
姚庆味个人简历
经于最高人民法院网站查询,姚庆味不属于失信执行人。
姚庆味:男, 1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权。 1999年7月毕业
于桂林电子工业学院; 2000年6月至2005年5月,任深圳市福永镇美亚电器制品厂
电子工程师; 2005年5月至2006年7月,任深圳市伊特利电子(深圳)有限公司电
子工程师; 2006年8月至2016年8月历任中山市小榄镇英特利电子(中山)有限公
司工程师、工程部主管; 2016年9月至今任广东金莱特电器股份有限公司采购部
工程师。
经核查,姚庆味先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存
在在其他机构担任董事、监级管理人员的情况;不存在中国证监会采取证券市场
禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司监事,期限尚未届满的情形;没有受到中国证监会行政处罚;没有受到证券
交易所公开谴责及通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查的情形。截至本公告日,不持有公司股份,与公司控
股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。
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