证券代码：000519  证券简称：中兵红箭    公告编号：2018-28

                      中兵红箭股份有限公司

              关于聘任公司高级管理人员的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“中兵红箭”）第十届董事会第一次会议已于2018年3月7日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，现将有关情况公告如下：

      同意聘任魏军先生担任公司总经理职务，聘任李玉顺先生、韩韬先生、辛景平先生、戚九民先生、马金海先生担任公司副总经理职务，聘任王霞女士担任公司财务总监职务，指定韩韬先生代行董事会秘书职责。任期与公司第十届董事会一致，上述高级管理人员简历附后。

      公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

      公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

      因任期届满，李玉顺先生、牛建伟先生、申兴良先生、温振祥先生不再担任原职务，但仍在公司担任其他职务，该人事变动对公司的经营管理不会存在不利影响。公司及公司董事会对上述高级管理人员在公司任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

                                                中兵红箭股份有限公司

                                                          董事会

                                                      2018年3月9日

附件：个人简历

      1.魏军先生简历

      魏军，男，汉族，1968年2月出生，毕业于中共中央党校，中共党员，研究员级高级工程师。历任5113厂团委副书记、经营计划处副处长、经营规划部部长，河南江河工业有限责任公司总经理助理兼驻京办主任、副总经理、董事、总经理，豫西工业集团有限公司董事、副总经理、总经理，河南江河机械有限公司总经理，河南北方红阳机电有限公司董事长、河南中南工业有限责任公司董事长、南阳北方红宇机电制造有限公司董事长。现任本公司董事，豫西工业集团有限公司董事、河南中南工业有限责任公司董事长、河南北方红阳机电有限公司董事长、南阳北方红宇机电制造有限公司董事长。

      魏军先生与公司的控股股东存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》等的规定，具备担任公司副董事长所必备的管理和专业经验。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

      2.李玉顺先生简历

      李玉顺，男，回族，1963年11月出生，毕业于沈阳工业学院，中共党员，研究员级高级工程师。历任5123厂机修车间主任、民品开发处处长、压机公司经理兼党支部书记，河南中南工业有限责任公司副总工程师、董事，中南钻石有限公司董事、副总经理、总经理、党委副书记，本公司董事、总经理、党委副书记等。现任本公司董事，中南钻石有限公司董事、总经理、党委副书记。

      李玉顺先生与公司的控股股东不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》等的规定，具备担任公司高级管理人员所必备的管理和专业经验。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

      3.韩韬先生简历

      韩韬，男，汉族，1962年7月出生，毕业于河南广播电视大学，中共党员，高级经济师。历任国营第5103厂计划处副处长、厂长助理、副厂长，河南红阳工业有限责任公司副总经理，河南北方红阳工业集团有限公司董事、副总经理，豫西工业集团有限公司董事、副总经理，河南北方红阳机电有限公司监事会主席等，现任河南北方红阳机电有限公司监事会主席。

      韩韬先生与公司的控股股东不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》等的规定，具备担任公司高级管理人员所必备的管理和专业经验。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

      4.辛景平先生简历

      辛景平，男，汉族，1963年11月出生，毕业于北京工业学院，中共党员，研究员级高级工程师。历任国营第5143厂技术员、工程师、设计研究所副所长、副总工程师、总工程师，南阳北方向东工业有限公司董事、副总经理兼总工程师、总经理，河南北方红阳工业集团有限公司副总经理，豫西工业集团有限公司副总经理等，现任南阳北方向东工业有限公司董事、总经理。

      辛景平先生与公司的控股股东不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》等的规定，具备担任公司高级管理人员所必备的管理和专业经验。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

      5.戚九民先生简历

      戚九民，男，汉族，1963年1月出生，毕业于中北大学，中共党员，研究员级高级工程师。历任国营第5103厂研究所技术员、科研处处长、副总工程师、总工程师、中国兵器工业集团公司派驻5103厂产品代表室总代表，河南红阳工业有限责任公司副总经理兼研发中心主任，豫西工业集团有限公司副总经理等。

      戚九民先生与公司的控股股东不存在关联关系，目前持有公司股份10,819股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》等的规定，具备担任公司高级管理人员所必备的管理和专业经验。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

      6.马金海先生简历

      马金海，男，汉族，1963年2月出生，毕业于南京理工大学，中共党员，研究员级高级工程师。历任国营第5103厂技术处副处长、科技处处长、锻造分厂副厂长、研发中心副主任、副总工程师兼技术质量部部长，河南北方红阳机电有限公司副总经理兼研发中心副主任、董事、总经理、党委书记，豫西工业集团有限公司副总经理，军品分公司总经理，现任河南北方红阳机电有限公司董事、总经理。

      马金海先生与公司的控股股东不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》等的规定，具备担任公司高级管理人员所必备的管理和专业经验。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

      7.王霞女士简历

      王霞，女，汉族，1969年6月出生，毕业于长春光学精密机械学院，中共党员，高级会计师。历任河南红宇机械厂财务处处长、副总会计师，山东机电（集团）有限公司董事、总会计师，山东特种工业集团有限公司总会计师，豫西工业集团有限公司董事、总会计师，郑州红宇专用汽车有限公司监事会主席，河南北方红阳机电有限公司总会计师，本公司监事会主席等，现任郑州红宇专用汽车有限公司监事会主席，河南北方红阳机电有限公司总会计师。

      王霞女士与公司的控股股东不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》等的规定，具备担任公司财务总监所必备的管理和专业经验。经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。