证券代码：002890              证券简称：弘宇股份             公告编号：2018-004

                     山东弘宇农机股份有限公司

                 第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

     1、山东弘宇农机股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十次会议（下称“会议”）通知以通讯方式于2018年2月25日向各位董事发出。

     2、本次会议于2018年3月8日在公司三楼会议室以现场方式召开。

     3、本次会议应到董事7名，实到董事7名。

     4、于晓卿先生主持了会议，公司监事出席、高管列席了本次会议。

     5、本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举山东弘宇农机股份有限公司董事长的议案》；

    《关于选举董事长的公告》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

    2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于山东弘宇农机股份有限公司会计政策变更的议案》；

    《关于会计政策变更的公告》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

    3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于制订

 的议案》。

    《股东、董监高所持本公司股份及其变动管理制度》同日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

三、备查文件

     1、《第二届董事会第十次会议决议》；

     2、《独立董事关于选举公司董事长的独立意见》；

     3、《独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》。

    特此公告。

                                         山东弘宇农机股份有限公司

                                                 董事会

                                               2018年3月8日