证券代码：002819     证券简称：东方中科     公告编号：2018-012

            北京东方中科集成科技股份有限公司

              关于聘任公司高级管理人员的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018

年3月8日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任

公司高级管理人员的议案》。具体公告如下：

     一、聘任郑大伟先生为公司总经理

     公司现任总经理颜力先生因个人原因提出辞去公司总经理职务，为保证公司日常运作及经营管理工作的开展，经公司于2018年3月8日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会同意聘任郑大伟先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

     郑大伟先生持有霍尔果斯嘉科股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉科投资”）4.65%的股份，嘉科投资占公司总股本的比例为4.75%，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

     二、聘任吴旭先生为公司副总经理

     经公司于2018年3月8日召开的第三届董事会第十八次会议审

议通过，公司董事会同意聘任吴旭先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

     公司独立董事对第三届董事会第十八次会议审议的聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体请参考《第三届董事会第十八次会议独立董事意见》。

     特此公告。

                             北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

                                                        二�一八年三月九日

简历附件：

     1、郑大伟先生：1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居

留权，工程师，大学专科学历。2003年 1月进入北京东方中科集成

科技股份有限公司。历任华北区销售工程师、华北区销售组长、工业电子事业部经理、安捷伦电子测试仪器部经理、综合测试业务事业部经理、新能源测试事业部经理，现任公司副总经理。

     郑大伟先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。郑大伟先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，郑大伟先生不属于失信被执行人。

     2、吴旭先生：1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

硕士研究生学历，通过 CFA三级考试。曾任中关村证券股份有限公

司研究员、中国银河证券股份有限公司研究员、新华资产管理有限公司研究员、北京天翼汇融投资管理有限公司合伙人。2017年 2月加入北京东方中科集成科技股份有限公司，现任战略发展部总经理。

     吴旭先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。吴旭先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，吴旭先生不属于失信被执行人。