证券代码：835427       证券简称：凯丰新材       主办券商：华西证券

                      浙江凯丰新材料股份有限公司

                  第一届董事会第十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

    一、会议召开情况

    浙江凯丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年3月5日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年2月22日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议的董事5人。会议由董事长计皓主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议表决情况

    会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

    （一）审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》，并提交股东

大会审议。

    议案内容：同意《2017年度董事会工作报告》。

    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

    回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

    （二）审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》。

    议案内容：同意《2017年度总经理工作报告》。

    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

    回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

    （三）审议通过《关于<2017年度报告>及摘要的议案》，并提交股东大会

审议。

    议案内容：同意《2017年度报告》及摘要。具体内容详见公司在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2017年度报告》（公告编号：2018-005）及《2017年度报告摘要》（公告编号：2018-006）。    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

    回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

    （四）审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》，并提交股东大

会审议。

    议案内容：同意《2017年度财务决算报告》。

    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

    回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

    （五）审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》，并提交股东大

会审议。

    议案内容：公司根据2017年度的实际经营情况，按照母公司实现净利润提

取10%的法定盈余公积，2017年度公司不派发现金红利、不送红股，不以公积金

转增股本。

    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

    回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

    （六）审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》，并提交股东大

会审议。

    议案内容：同意《2018年度财务预算报告》。

    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

    回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

    （七）审议通过《关于聘请2018年度财务审计机构的议案》，并提交股东

大会审议。

    议案内容：同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018

年度财务审计机构。

    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

    回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

    （八）审议通过《关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案》。

    议案内容：为了充分合理地利用好自有闲置资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司拟以最高不超过人民币5000万元的额度内投资于低风险理财产品，期限为董事会审议通过之日起一年。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-007）。

    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

    回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

    （九）审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。

    议案内容：同意召开2017年度股东大会，审议前述应由股东大会审议的事

项。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《2017年度股东大会通知公告》（公告编号：

2018-008）。

    表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

    回避情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

    三、备查文件

    （一）《浙江凯丰新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

                                              浙江凯丰新材料股份有限公司

                                                         董事会

                                                  二�一八年三月七日