证券代码：600071         证券简称：凤凰光学         公告编号：2018-002

                         凤凰光学股份有限公司

            第七届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议通知于2018年2月27日以电子邮件方式发出，会议于2018年3月6日在杭州召开。会议应到董事9人，实到8人，董事长刘翔先生因公务出差无法出席本次会议，授权董事兼总经理刘锐先生代为表决。会议由刘锐先生主持，公司全体监事和部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论并通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2017年度董事会工作报告

    该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过了公司2017年度总经理工作报告。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过了公司2017年度财务决算报告

    该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    四、审议通过了公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案

    会议建议公司2017年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。独

立董事认为上述利润分配预案符合公司当前的实际情况，同意该利润分配预案。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    五、审议通过了公司2017年计提资产减值准备及核销减值准备的议案

    会议同意公司2017年计提各类资产减值损失1843.96万元，核销各类减值

51.47万元。独立董事对此发表了同意意见。详情见同日在《上海证券报》、《证

券时报》和上海证券交易所网站披露的《公司关于2017年计提资产减值准备及

核销减值准备的公告》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    六、审议通过了公司2017年度报告及报告摘要。

    全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    七、审议通过了公司会计政策变更的议案。

    具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《公司关于会计政策变更的公告》。独立董事发表了同意意见。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    八、审议通过了公司2018年度银行贷款额度及授权办理贷款相关事宜的议

案

    会议同意公司2018年度银行贷款额度合计不超过6.5亿元（不含下属子公

司），其中：中电科财务公司不超过5亿元，兴业银行南昌分行不超过0.5亿元，

浦发银行南昌分行不超过0.5亿元，中信银行南昌分行不超过0.5亿元，具体贷

款以实际发生为准；并授权公司董事长签署相关文件，公司管理层具体办理贷款等事宜。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    九、审议通过了公司2018年度日常关联交易预计的议案

    具体内容详见同日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2018年度日常关联交易的公告》。公

司独立董事就此议案发表了同意意见。该议案表决时，3名关联董事回避表决。

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    十、审议通过了公司2018年度对外担保预计的议案。

     具体内容详见同日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2018年度对外担保预计的公告》。公司独立董事就此议案发表了同意意见。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    十一、审议通过了关于续聘会计师事务所及其审计报酬的议案

    会议同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审

计和内部控制审计机构，期限一年。公司2018年年度审计费用55万元（含交通

费，不含食宿费），其中财务审计费用45万元、内控审计费用为10万元。公司

独立董事就此议案发表了同意意见。该议案尚需提交公司2017年度股东大会审

议。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    十二、审议通过了公司独立董事2017年度述职报告

    全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    十三、审议通过了董事会审计委员会对会计师事务所从事2017年度公司审

计工作的总结及评价。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    十四、审议通过了公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告

    全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    十五、审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》

     全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司独立董事就此议案发表了同意意见。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    十六、审议通过了《公司2017年度社会责任报告》

    全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    十七、审议通过了公司对全资子公司凤凰科技进行增资的议案

    会议同意公司出资7000万元人民币对全资子公司江西凤凰光学科技有限公

司进行增资，并授权公司管理层办理工商变更登记等相关工作。该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    十八、审议通过了公司2017年度高级管理人员薪酬的议案

     公司独立董事就此议案发表了同意意见。

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    十九、审议通过了《公司高管薪酬激励方案与管理办法（2018年）》

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    二十、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的通知》

    公司董事会定于2018年3月29日在江西省上饶市凤凰西大道197号公司四

楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年年度股东大会，详情

见同日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

                                                  凤凰光学股份有限公司董事会

                                                                2018年3月8日