雷科防务:第五届董事会第三十四次会议决议公告
来源:常发股份
摘要:证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2018-029 江苏雷科防务科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷科
证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2018-029
江苏雷科防务科技股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第三十
四次会议(以下简称“会议”)于2018年3月2日以电子邮件方式发出通知,并
通过电话进行确认,会议于2018年3月7日以通讯表决方式召开。会议应出席
董事8名,实际出席董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司
章程》的规定,会议合法有效。
经与会董事认真审议,以记名投票表决方式审议通过了《关于向2018年限
制性股票股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4
号:股权激励》及《2018年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,董事会
认为公司2018年限制性股票激励计划的授予条件已经成就,根据股东大会的授
权,同意公司向激励对象首次授予限制性股票。确定公司股权激励计划所涉限制性股票的首次授予日为2018年3月7日,向141位激励对象授予限制性股票合共6,196.80万股,授予价格为6.04元/股。
表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权。(其中关联董事刘峰先生、刘
升先生、高立宁先生、韩周安先生回避表决)
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》
详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2018年3月7日
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