证券代码：300061               证券简称：康旗股份              公告编号：2018-025

          上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

               关于公司监事辞职及补选监事的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司非职工监事费中宝先生的书面辞职报告。费中宝先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职生效后费中宝先生将不在公司担任任何职务。由于费中宝先生辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司章程》的有关规定，该辞职自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，费中宝先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行职责。公司监事会对费中宝先生任职期间的勤勉工作及长期以来对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

    2018年3月7日，公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于补选

公司监事的议案》，同意提名唐宝华先生（简历见附件）为公司第四届监事会非职工监事候选人，并将本议案提交公司股东大会审议。唐宝华先生自2014年12月起任公司职工监事，并于2017年5月公司第三届监事会届满时离任，离任至今未持有公司股票；具备担任上市公司监事的任职资格、经验和能力，能够胜任所聘岗位职责的要求。

    特此公告。

                                    上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

                                                       监事会

                                                    2018年3月7日

                                   简    历

    唐宝华，男，中国国籍，无境外永久居留权。1981年生，大专学历。2013

年4月起任公司行政文员，2014年12月至2017年5月任公司职工监事。未持

有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，唐宝华先生不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。