证券代码：600547          证券简称：山东黄金          编号：临2017―019

                   山东黄金矿业股份有限公司

               2017年度利润分配预案的补充公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，该项议案尚需公司2017年年度股东大会审议批准。公司2018年3月6日披露了《山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》，现将《公司2017年度利润分配预案》事项，说明如下：

    一、  利润分配预案内容

    经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司2017年度母公司实现净利润814,884,882.86 元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积81,488,488.29元,加上年初未分配利润3,612,795,128.88元，扣除本年度支付2016年度现金股利184,410,374.90 元，当年可供股东分配的利润为4,161,781,148.55 元。

    2017年10月经公司第四届董事会第四十三次会议通过，公司预分配2017年1-3季度现金红利148,569,504.72元(每10股分配现金红利0.8元)。本次拟以2017年12月31日总股本1,857,118,809股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.4元（含税），分配金额74,284,752.36元。剩余未分配利润结转以后年度分配。

    其中，对于已经锁定的山东黄金有色矿业集团有限公司（以下称“有色集团”）应补偿给公司的13,015,060股对应的现金股利，由有色集团按照公司与有色集团于2015年5月5日签订的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》4.3条的约定，将相应现金股利返还给公司。

     二、董事会关于现金分红情况的说明

    公司2017年度两次累计向全体股东每10股派现金红利1.2元（含税），合计222,854,257.08 元，占当期归属于上市公司股东净利润的19.59%，低于30%。主要原因是公司扩大生产规模和收购兼并业务拓展对资金需求增加，同时保持公司分红政策的连续性和相对稳定性等。

    2018年3月6日,公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议全票审议通过《公司2017年度利润分配预案》，公司2017年度两次累计向全体股东每10股派现金红利1.2元（含税），合计222,854,257.08 元，符合公司利润分配政策。

     三、公司未分配利润的用途及使用计划

     公司2017年度未分配利润累积滚存至下一年度，全部用于公司运营及发展。

2018年度公司投资预算总额为29.57亿元，其中无形资产投资预算4.32亿元，扩大生产投资预算6.63亿元，维持生产投资预算18.22亿元,长期股权投资0.4亿元。

2018年公司预算投资额，占2017年可供分配利润41.62亿元的71%。

     公司将持续重视对投资者的回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及其他相关法律法规的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

     四、独立董事意见

     公司独立董事高永涛、卢斌、许颖就现金分红水平较低事项发表独立意见认为：

     公司2017年度两次累计向全体股东每10股派现金红利1.2元（含税），合

计222,854,257.08 元，占当期归属于上市公司股东净利润的19.59%，低于30%。

主要原因是公司扩大生产规模和收购兼并业务拓展对资金需求增加，同时保持公司分红政策的连续性和相对稳定性等。

    公司拟定的2017年利润分配预案是综合考虑了公司盈利水平和所处行业的

特点并结合公司2018年经营计划制定的，符合证券监管部门的相关规定和《公

司章程》及公司实际情况，兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于保证公司日常经营及相关项目建设的资金支持，有效降低财务费用支出，有利于为股东获取更大价值，保障公司的稳健发展。

     特此公告。

                                              山东黄金矿业股份有限公司董事会

                                                     2018年3月7日