证券代码：002910           证券简称：庄园牧场         公告编号：2018-018

                   兰州庄园牧场股份有限公司

 关于董事会、监事会换届选举候选人简历补充公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）于 2018

年3月7日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了关于《兰州庄园牧场股份有限公司关于董事会换届选举的公告》、《兰州庄园牧场股份有限公司关于监事会换届选举的公告》及《兰州庄园牧场股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告》，由于对董事候选人简历、监事候选人简历、职工代表监事简历表述不充分，现将简历补充如下：

    一、非独立董事候选人简历

    1、马红富先生，中国国籍，无境外永久居留权。1966年生，清华大学高级

管理人员工商管理硕士（EMBA）。1984年至1986年在甘肃省民勤县昌宁小学担

任民办教师；1988年至1999年在甘肃省民勤县宏昌农贸公司任董事长兼总经理。

2000年4月至2002年8月，任兰州庄园乳业有限责任公司执行董事兼总经理；

2002年9月至2004年5月，任兰州庄园乳业有限责任公司董事长兼总经理；2004

年6月至2008年2月，任兰州庄园乳业有限责任公司董事长；2008年3月至2010

年8月，任兰州庄园乳业有限责任公司执行董事兼总经理；2010年9月至2011

年3月任兰州庄园乳业有限责任公司董事长兼总经理；2011年4月至2017年12

月21日任本公司董事长兼总经理。现任公司董事长。

    马红富先生现兼任甘肃省第十三届人民代表大会代表、农业与农村委员会委员、兰州市第十六届人民代表大会代表及甘肃奶业协会会长、甘肃省食品工业协会副会长。1994年8月，被共青团中央、国家科委评为“全国农村青年星火带

头人”；2002年10月，获甘肃省政府授予的“优秀企业家”称号；2004年8

月，获“兰州市劳动模范”称号；2017年6月获甘肃省委宣传部等八部门评选

的“陇商新锐人物”称号。

    马红富先生系公司实际控制人，直接持有公司股份32,197,400股，通过控

制公司法人股东兰州庄园投资股份有限公司而支配的公司股份为 30,894,700

股，通过控制公司法人股东甘肃福牛投资有限公司而支配的公司股份

15,000,000股,马红富先生通过直接持有和控制兰州庄园投资股份有限公司、甘

肃福牛投资有限公司而实际支配公司的股份数量为 78,092,100 股,占公司股本

总额41.68%，除此以外，马红富先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马红富先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。

    2、王国福先生，中国国籍，无境外永久居留权。1968年生，兰州大学企业

管理专业研究生结业，会计师。1990年至1992年在甘肃省农副产品进出口公司

任会计；1992年至2001年，在兰州永泰食品有限责任公司先后任财务部经理、

财务总监职务；2001 年进入庄园乳业，先后任财务总监、副总经理和董事会秘

书等职务。现为本公司副董事长，兼任副总经理、财务总监，主要负责公司整体财务管理，同时担任榆中瑞丰、临夏瑞安的法定代表人及青海湖乳业、青海圣亚、临夏瑞园及兰州瑞兴的监事。

    王国福先生通过公司法人股东甘肃福牛投资有限公司间接持有公司股份

600,000股,占公司股本总额0.32%，除此以外，王国福先生与其他持有公司5%

以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王国福先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。

    3、陈玉海先生，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年生，具有超过 20

年乳制品行业从业经验。陈玉海先生自2011年3月17日至2012年5月19日，

在工商管理总裁研修班完成进修并顺利结业，2010年10月在浙江大学举办的企

业管理人员高级研修班完成进修并顺利结业。

    在陈玉海先生超过20年的乳制品行业工作经历中，先后于1995年至2005

年在宁夏夏进乳品有限公司任分公司经理及营销部门副总经理；2005年至2007

年任宁夏红果乳业有限公司副总经理；从2008年4月进入庄园乳业工作，先后

任项目经理、副总经理。现为公司董事，兼任总经理。

    陈玉海先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制

人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈玉海先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。

    4、张骞予女士，中国国籍，无境外永久居留权。1980年生，本科学历，中

国注册会计师协会会员。2003年7月自太原理工大学取得学士学位，主修会计

学。2012年7月至2016年12月任广发证券股份有限公司西安分公司投资银行

部业务经理，2017年1月至2017年12月任中信银行股份有限公司兰州分行投

资银行部总经理。现任公司证券部经理，负责制度建设、计划管理和股权管理等工作。

    张骞予女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制

人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张骞予女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。

    5、宋晓鹏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，山西人，本科

学历，中国注册会计师。2002年3月于山西财经大学取得管理学学士学位，2001

年-2006年任深圳义达会计师事务所审计项目经理；2006-2009年任睿智资本集

团高级经理；2010 年至今任深圳市深商富坤兴业基金管理有限公司副总经理、

深圳市富坤创业投资有限公司高级投资经理。兼任本公司董事。

    宋晓鹏先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制

人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。宋晓鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。

    6、叶健聪先生，马来西亚国籍，有境外永久居留权。1966 年生，商务硕士

学位，拥有英国皇家特许会计师（ACA）和特许秘书（ACIS）资格。从 2000年

开始，历任ATD（新加坡上市）执行董事、北京太平洋海底世界博览馆有限公司

董事长、艾爵光学科技（上海）有限公司董事、艾爵光学科技（马来西亚）有限公司董事、艾爵远东（新加坡）有限公司董事、Oceanis（Singapore）Pte Ltd董事、山东华众纸业有限公司副总经理、上海尧环企业管理咨询有限公司副总经理、SINOFA PR GMBH公司副总经理；2009年至今，任上海财晟股权投资管理有限公司董事兼总裁。兼任本公司董事。

    叶健聪先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制

人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。叶健聪先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。

    二、独立董事候选人简历

    1、刘志军女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，博士学历，中

国注册会计师协会会员。于1996年7月自上海财经大学毕业，取得证券与期货

学士学位；于2001年1月自武汉大学取得金融学硕士学位；于2009年6月自苏

州大学取得金融学博士学位。自1996年7月起，任教于兰州财经大学金融学院，

现为该大学教授，兼任本公司独立董事，同时兼任甘肃省敦煌种业股份有限公司、甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司、兰州佛慈制药股份有限公司及兰州长城电工股份有限公司独立董事。

    刘志军女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制

人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘志军女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。

    2、黄楚恒先生，中国国籍，无境外永久居留权。1975年生，本科学历。1998

年毕业于渥太华卡尔顿大学，1998-2000年任温哥华百行行物业公司项目经理、

2000年3月-10月任环球模型有限公司市场推广主任、2000-2007年任泉昌有限

公司副经理，2007 年至今任泉昌有限公司董事及副总经理，同时为政治协商会

议第十一届福建省委员会委员，2014年8月被世界华商组织联盟授予2014世界

杰出青年华商称号。现兼任本公司独立董事。

    黄楚恒先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制

人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄楚恒先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。

    3、赵新民先生，中国国籍，无境外永久居留权。1970年生，硕士学位。自

1993年至今具有二十多年证券法律业务经验，是公司、证券法律业务资深律师。

1993年至2001年，甘肃正天合律师事务所律师，2001年至2005年，上海锦天

城律师事务律师，2005 年至今担任上海科汇律师事务所合伙人。赵新民先生已

取得独立董事任职资格。

    赵新民先生长期立足、服务于甘肃证券市场，熟悉证券业务及规则，得到监管部门和上市公司的认可。从业期间参与了众多具有重大影响力的首发上市、资产重组项目；并参与了众多新三板企业的股改挂牌等业务，业绩丰富。现担任多家企事业单位的法律顾问，兼任上市公司兰州长城电工股份有限公司、甘肃祁连山水泥集团股份有限公司、天水众兴菌业科技股份有限公司及兰州兰石重型装备股份有限公司独立董事。

    赵新民先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制

人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。赵新民先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。

    三、非职工代表监事候选人简历

    1、魏琳先生，中国国籍，无境外永久居留权。1968年生，大专学历，金融

经济师、注册资产评估师。1985-2001年在中国工商银行兰州分行七里河支行工

作；2001-2005年在北京中路华会计师事务有限公司从事资产评估及财务审计工

作；2005-2012 起在兰州恒通会计师事务有限公司从事资产评估及财务审计工

作，任评估部经理；2012年至今担任甘肃恒瑞资产评估事务所执行事务合伙人，

并于2016年获甘肃省资产评估协会授予的“甘肃省2014-2015年优秀资产评估

师”称号。现兼任本公司监事会主席。

    魏琳先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。魏琳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。

    2、孙闯先生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年生，郑州大学法学学

士，2010年取得法律职业资格，2017年取得中国证券投资基金业从业资格，现

任深圳市创东方投资有限公司风控部负责人，兼任深圳仲裁委员会仲裁员。先后就职于央企中广核、上市集团宝德控股（宝德科技8236HK、中青宝300052），从事多年投资类风险控制和法务事项，先后代理多起商事诉讼、仲裁案件，擅长基金设立、项目投资、投后管理全体系风险评估、监控及解决策略方案制定及落实，并先后主导搭建多只私募基金法律架构及所涉及文件、协议，具有丰富的处理经验。

    孙闯先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙闯先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。

    四、职工代表监事简历

    杜魏女士，中国国籍，无境外永久居留权。1977年生，大学本科学历，企业

人力资源师（二级），国际人力资源管理协会认证注册国际人力资源师，2012年9月获得清华大学人力资源创新实践高级研修班证书。从2002年开始，先后在兰州大学高教部、甘肃昊华矿业有限责任公司工作；2008年3月开始在庄园乳业工作，曾任薪酬福利主管。现任本公司人力资源部经理，职工代表监事。

    杜魏女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杜魏女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。

    除上述补充内容之外，原公告其他内容不变。

    特此公告

                                             兰州庄园牧场股份有限公司董事会

                                                          2018年3月7日