证券代码：870043         证券简称：威保特         主办券商：安信证券

          湖南北控威保特环境科技股份有限公司

                            对外投资的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

     本公司拟与湖北山叶环保科技股份有限公司共同出资设立控股子公司潜江市北控威保特环境科技有限公司（具体名称以工商行政管理部门核定为准），注册地为湖北省潜江市，注册资本为人民币500,000.00元，其中本公司出资人民币350,000.00元，占注册资本的70.00%，湖北山叶环保科技股份有限公司出资人民币150,000.00元，占注册资本的30%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

     湖南北控威保特环境科技股份有限公司于2018年3月6日召

开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于成立潜江市北控威保特环境科技有限公司的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案需提交股东大会审议。

(三)本次对外投资涉及的新领域

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     本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

     交易对手名称：湖北山叶环保科技股份有限公司

     注册地址：江陵县楚东二路以北

     主要办公地点：江陵县楚东二路以北

     法定代表人姓名：周小曦

     注册资本币种： 人民币

     注册资本金额：15,000,000.00元

     统一社会信用代码：914210243165182012

     经营范围：环保治理及环保工程设计、施工；污水处理工程设计、施工；河道治理工程、污染修复工程、生活垃圾处置工程、房屋建筑工程、市政工程、水利水电工程、园林绿化工程、室内装饰装修工程施工，环保设备研究、开发、制造、销售及相关技术服务；新型环保材料研究、开发；水质污染防治设备、玻璃纤维增强塑料制品设计、制造、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

     与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

(一)出资方式

     本次对外投资的出资方式为货币出资。

     本次对外投资资金来源为公司自有资金。

(二)投资标的基本情况

                                      2/4

     名称：潜江市北控威保特环境科技有限公司（以工商行政管理部门核定为准）

     注册地：湖北省潜江市

     主营业务：固体废物治理；垃圾无害化、资源化处理；水能源开发利用；水污染治理；污水处理及其再生利用，市政设施管理及环保技术推广服务、环保技术服务、环保工程、环保设备销售（以工商行政管理部门核定为准，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

     各主要投资人的投资规模和持股比例：

          股东名称               币种          出资额        出资比例

湖南北控威保特环境科技股

                                    人民币         350,000.00    70.00%

份有限公司

湖北山叶环保科技股份有限

                                    人民币         150,000.00    30.00%

公司



四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

     本次新设立的子公司为项目公司，主要负责项目运营以及项目所在地及周边地区业务的拓展。

(二)本次对外投资可能存在的风险

     本次对外投资可能存在一定经营风险和管理风险，公司将建立健全子公司管理体系和强化监督职能，积极防范上述风险，确保投                                      3/4

资安全和收益。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

     本次设立项目公司，有利于公司在当地及周边地区的业务拓展，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

五、备查文件目录

《湖南北控威保特环境科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

                                  湖南北控威保特环境科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                             2018年3月7日



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