公告编号：2018-003

证券代码：837523       证券简称：矿益股份          主办券商：新时代证券

            平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

           2018年第一次临时股东大会通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

     本次会议为2018年第一次临时股东会大会。

（二）召集人

     本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

     本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

     开始时间： 2018年3月26日上午9:00点

     结束时间： 2018年3月26日上午11:00点

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

                                                            公告编号：2018-003

     1、股权登记日持有公司股份的股东。

     本次股东大会的股权登记日为2018年3月23日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

     2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

     3、本公司聘请河南天基律师事务所律师。

（七）会议地点：矿益股份公司会议室。

二、会议审议事项

     1、审议矿益股份2017年度日常性关联方交易超额部分及全年发

生额予以确认议案。

     2、审议矿益股份2017年度偶发性关联方交易予以确认议案。

     3、矿益股份预计2018年度日常性关联方交易议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

      出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东应持本人身份证、有代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人签署的授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间: 2018年3月26日上午8:00点至9:00

（三）登记地点

      公司会议室。

                                                            公告编号：2018-003

四、其他

（一）会议联系方式

     会议联系人：宋钟旭

     联系电话：13937578712

     地址：河南省平顶山市卫东区东工人镇西500米路南

（二）会议费用：会期半天,与会人员食宿及交通费用自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开十天前提供。

五、备查文件目录

     1、平顶山市矿益胶管制品股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议；

     2、平顶山市矿益胶管制品股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。

                                     平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

                                                                         董事会

                                                             2018年3月7日